股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板 B 编号:2019-076 本钢板材股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况: 1、会议召开情况 (1)会议召开时间: 2019年11月14日下午14:30。 (2)会议召开地点:本钢能管中心15楼会议室。 (3)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合。 (4)会议召集人:公司董事会 (5)会议主持人:公司副董事长曹爱民先生 (6)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 2、 会议出席情况 (1)股东出席的总体情况: 序号 股东类别 人数 代表股份 比例 出席现场会议股东(代理人) 21 2,398,710,730 61.90% 一 其中:A股股东 1 2,381,105,094 61.44% B股股东 20 17,605,636 0.45% 通过网络投票股东(代理人) 3 7,227,617 0.19% 二 其中:A股股东 2 2,015,117 0.05% B股股东 1 5,212,500 0.13% 合计出席会议股东(代理人) 24 2,405,938,347 62.08% 三 其中:A股股东 3 2,383,120,211 61.49% B股股东 21 22,818,136 0.59% 中小股东(代理人) 23 24,833,253 0.64% 四 其中:A股股东 2 2,015,117 0.05% B股股东 21 22,818,136 0.59% (2)公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的律师列 席了会议。 二、提案审议和表决情况 (一)议案表决方式 本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。 (二)议案表决情况 1、关于修改公司公开发行A股可转换公司债发行方案的议案 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 2,383,116,811 99.9999% 3,400 0.0001% 0 0.0000% B股 22,818,136 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 总体 2,405,934,947 99.9999% 3,400 0.0001% 0 0.0000% 中小股东 24,829,853 99.9863% 3,400 0.0137% 0 0.0000% 表决结果:该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。 2、关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案(第二次修订稿) 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 2,383,116,811 99.9999% 3,400 0.0001% 0 0.0000% B股 22,818,136 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 总体 2,405,934,947 99.9999% 3,400 0.0001% 0 0.0000% 中小股东 24,829,853 99.9863% 3,400 0.0137% 0 0.0000% 表决结果:该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。 3、关于公司截至 2019 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告的议案 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 2,383,116,811 99.9999% 3,400 0.0001% 0 0.0000% B股 22,818,136 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 总体 2,405,934,947 99.9999% 3,400 0.0001% 0 0.0000% 中小股东 24,829,853 99.9863% 3,400 0.0137% 0 0.0000% 表决结果:该项议案经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。 三、 律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京德恒律师事务所。 2、律师姓名:高国富 刘铭 3、结论性意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程 序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,合法有效。 四、备查文件 1、本次股东大会全部议案 2、本次股东大会决议 3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书 特此公告。 本钢板材股份有限公司董事会 二〇一九年十一月十五日