股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2020-030
本钢板材股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）会议召开时间： 2020年5月21日下午14:30。
（2）会议召开地点：本钢能管中心15楼会议室。
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长高烈先生
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
2、 会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
序号 股东类别 人数 代表股份 比例
出席现场会议股东（代理人） 22 2,602,907,617 67.17%
一 其中：A 股股东 3 2,583,726,277 66.67%
B 股股东 19 19,181,340 0.49%
通过网络投票股东（代理人） 13 373,176,766 9.63%
二 其中：A 股股东 11 373,068,266 9.63%
B 股股东 2 108,500 0.00%
合计出席会议股东（代理人） 35 2,976,084,383 76.79%
三 其中：A 股股东 14 2,956,794,543 76.30%
B 股股东 21 19,289,840 0.50%
中小股东（代理人） 34 576,252,989 14.87%
四 其中：A 股股东 13 556,963,149 14.37%
B 股股东 21 19,289,840 0.50%
（2）公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的
律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的
方式。
2、议案表决情况
（1）2019年度董事会报告
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,953,785,543 99.8982% 9,000 0.0003% 3,000,000 0.1015%
B股 19,181,340 99.4375% 100,000 0.5184% 8,500 0.0441%
总体 2,972,966,883 99.8952% 109,000 0.0037% 3,008,500 0.1011%
中小股东 573,135,489 99.4590% 109,000 0.0189% 3,008,500 0.5221%
表决结果：通过
（2）2019年度监事会报告
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,953,785,543 99.8982% 9,000 0.0003% 3,000,000 0.1015%
B股 19,181,340 99.4375% 100,000 0.5184% 8,500 0.0441%
总体 2,972,966,883 99.8952% 109,000 0.0037% 3,008,500 0.1011%
中小股东 573,135,489 99.4590% 109,000 0.0189% 3,008,500 0.5221%
表决结果：通过
（3）2019年年度报告及摘要
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,953,785,543 99.8982% 9,000 0.0003% 3,000,000 0.1015%
B股 19,181,340 99.4375% 100,000 0.5184% 8,500 0.0441%
总体 2,972,966,883 99.8952% 109,000 0.0037% 3,008,500 0.1011%
中小股东 573,135,489 99.4590% 109,000 0.0189% 3,008,500 0.5221%
表决结果：通过
（4）2019年度财务决算报告
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,953,785,543 99.8982% 0 0.0000% 3,009,000 0.1018%
B股 19,181,340 99.4375% 100,000 0.5184% 8,500 0.0441%
总体 2,972,966,883 99.8952% 100,000 0.0034% 3,017,500 0.1014%
中小股东 573,135,489 99.4590% 100,000 0.0174% 3,017,500 0.5236%
表决结果：通过
（5）2019年度利润分配预案
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,953,785,543 99.8982% 9,000 0.0003% 3,000,000 0.1015%
B股 19,181,340 99.4375% 108,500 0.5625% 0 0.0000%
总体 2,972,966,883 99.8952% 117,500 0.0039% 3,000,000 0.1008%
中小股东 573,135,489 99.4590% 117,500 0.0204% 3,000,000 0.5206%
表决结果：通过
（6）关于续聘会计师事务所的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,953,785,543 99.8982% 0 0.0000% 3,009,000 0.1018%
B股 19,181,340 99.4375% 100,000 0.5184% 8,500 0.0441%
总体 2,972,966,883 99.8952% 100,000 0.0034% 3,017,500 0.1014%
中小股东 573,135,489 99.4590% 100,000 0.0174% 3,017,500 0.5236%
表决结果：通过
（7）2020年投资框架计划的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,953,785,543 99.8982% 9,000 0.0003% 3,000,000 0.1015%
B股 19,181,340 99.4375% 108,500 0.5625% 0 0.0000%
总体 2,972,966,883 99.8952% 117,500 0.0039% 3,000,000 0.1008%
中小股东 573,135,489 99.4590% 117,500 0.0204% 3,000,000 0.5206%
表决结果：通过
（8）2020年日常关联交易预计的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 553,954,149 99.4597% 0 0.0000% 3,009,000 0.5403%
B股 19,181,340 99.4375% 108,500 0.5625% 0 0.0000%
总体 573,135,489 99.4590% 108,500 0.0188% 3,009,000 0.5222%
中小股东 573,135,489 99.4590% 108,500 0.0188% 3,009,000 0.5222%
本项议案涉及关联交易事项，公司控股股东本溪钢铁（集团）有
限责任公司持有本公司股份2,399,831,394股，对该项议案回避表决。
表决结果：通过。
（9）关于重新签订《原材料和服务供应协议》的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 553,954,149 99.4597% 0 0.0000% 3,009,000 0.5403%
B股 19,181,340 99.4375% 100,000 0.5184% 8,500 0.0441%
总体 573,135,489 99.4590% 100,000 0.0174% 3,017,500 0.5236%
中小股东 573,135,489 99.4590% 100,000 0.0174% 3,017,500 0.5236%
本项议案涉及关联交易事项，公司控股股东本溪钢铁（集团）有
限责任公司持有本公司股份2,399,831,394股，对该项议案回避表决。
表决结果：通过。
（10）关于使用自有短期周转闲置资金进行委托理财的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,953,558,843 99.8906% 235,700 0.0080% 3,000,000 0.1015%
B股 17,553,831 91.0004% 1,736,009 8.9996% 0 0.0000%
总体 2,971,112,674 99.8329% 1,971,709 0.0663% 3,000,000 0.1008%
中小股东 571,281,280 99.1372% 1,971,709 0.3422% 3,000,000 0.5206%
表决结果：通过。
（11）关于选举独立董事的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,953,785,543 99.8982% 0 0.0000% 3,009,000 0.1018%
B股 19,181,340 99.4375% 100,000 0.5184% 8,500 0.0441%
总体 2,972,966,883 99.8952% 100,000 0.0034% 3,017,500 0.1014%
中小股东 573,135,489 99.4590% 100,000 0.0174% 3,017,500 0.5236%
表决结果：通过。
（12）关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效
期的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,953,785,543 99.8982% 3,000,000 0.1015% 9,000 0.0003%
B股 19,181,340 99.4375% 108,500 0.5625% 0 0.0000%
总体 2,972,966,883 99.8952% 3,108,500 0.1044% 9,000 0.0003%
中小股东 573,135,489 99.4590% 3,108,500 0.5394% 9,000 0.0016%
表决结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
（13）关于延长股东大会授权董事会全权办理公开发行A股可转
换公司债券相关事项有效期的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,953,785,543 99.8982% 3,000,000 0.1015% 9,000 0.0003%
B股 19,181,340 99.4375% 108,500 0.5625% 0 0.0000%
总体 2,972,966,883 99.8952% 3,108,500 0.1044% 9,000 0.0003%
中小股东 573,135,489 99.4590% 3,108,500 0.5394% 9,000 0.0016%
表决结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所。
2、律师姓名：高国富、殷淑霞
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、
会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会全部议案
2、本次股东大会决议
3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十二日
