股票代码：000761   200761   股票简称：本钢板材   本钢板 B   编号：2020-046


  本钢板材股份有限公司八届监事会十一次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
       1. 监事会于 2020 年 7 月 7 日以电子邮件形式发出会议通知。
       2. 2020 年 7 月 13 日以通讯方式召开。
       3. 本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。
       4. 本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
     二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资
项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》
     监事会认为：公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等有关法律、法规的规定，未与募集资金投资项目的实施计
划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间少
于 6 个月，同意公司使用募集资金合计 366,180,860.17 元置换预先
投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金。
     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》
     监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必
要的审议程序，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集
资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率。因此，同
意公司使用额度不超过人民币 40 亿元（含）暂时闲置募集资金进行
现金管理。投资期限和额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
并授权公司董事长在额度内审批办理实施该项业务。
     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
       经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

      特此公告。
本钢板材股份有限公司监事会
  二Ｏ二Ｏ年七月十四日