股票代码：000761 200761    股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2020-056



  本钢板材股份有限公司八届董事会十五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
       1. 董事会于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件形式发出会议通知。
       2. 2020 年 8 月 24 日以通讯方式召开。
      3. 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
      4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2020 年半年度报告》
    《2020 年半年度报告》及其摘要刊登于 2020 年 8 月 25 日《中
国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《本钢集团财务有限公司风险评估报告》
    《本钢集团财务有限公司风险评估报告》刊登于 2020 年 8 月 25
日巨潮资讯网。
    独立董事发表独立意见认为：本钢集团财务有限责任公司(以下
简称“财务公司”) 作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和
流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，不
存在损害公司及中小股东权益的情形。财务公司对公司开展的金融服
务业务为正常的商业服务，公司与财务公司之间发生的关联存款等金
融服务业务公平、合理。财务公司的管理风险不存在重大缺陷，本公
司在财务公司的关联存款风险目前可控。
    该议案属于关联事项，关联董事高烈先生、曹爱民先生、申强先
生、黄兴华先生对此议案回避表决。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《2020 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》
    《2020 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于
2020 年 8 月 25 日巨潮资讯网。
    独立董事发表独立意见认为：公司编制的 2020 年上半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告符合相关法律、法规的规定，真实、
客观反映了公司 2020 年上半年度募集资金的存放与实际使用情况，
募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上
市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用
违规的情形。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
    《关于公司会计政策变更的公告》刊登于 2020 年 8 月 25 日《中
国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网。
    独立董事发表独立意见认为：本次会计政策变更是公司根据财政
部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等有
关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司
章程》的有关规定，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本
次会计政策变更。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
      1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
    特此公告。


                               本钢板材股份有限公司董事会
                                 二Ｏ二Ｏ年八月二十五日