股票代码：000761 200761    股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2020-057



  本钢板材股份有限公司八届监事会十三次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     1. 监事会于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件形式发出会议通知。
     2. 2020 年 8 月 24 日以通讯方式召开。
     3. 本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。
     4. 本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
     二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2020 年半年度报告》
    监事会对董事会编制的二Ｏ二Ｏ年半年度报告进行了审核，认为
董事会编制和审议公司 2020 年半年度报告的程序符合法律、行政法
规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《本钢集团财务有限公司风险评估报告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《2020 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求
进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有
关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情
形。监事会同意本次会计政策变更。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
       经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

                                   本钢板材股份有限公司监事会
                                        二Ｏ二Ｏ年八月二十五日