股票代码：000761 200761        股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2021-047
债券代码：127018               债券简称：本钢转债


                          本钢板材股份有限公司
       关于辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会向
   鞍钢集团有限公司无偿划转本钢集团有限公司 51%股权
 暨鞍钢集团有限公司成为公司间接控股股东的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示：
     1、2021 年 8 月 20 日，辽宁省人民政府国有资产监督管理委员
会（以下简称“辽宁省国资委”）与鞍钢集团有限公司（以下简称“鞍
钢集团”）签署《辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会与鞍钢集
团有限公司关于本钢集团有限公司国有股权之无偿划转协议》（以下
简称“《无偿划转协议》”）。根据《无偿划转协议》，辽宁省国资委将
向鞍钢集团无偿划转其持有的本钢集团有限公司（以下简称“本钢集
团”）51%股权（以下简称“本次划转”）。
     2、本次划转完成后，鞍钢集团将持有本钢集团 51%股权，本钢
集团将成为鞍钢集团控股子公司，鞍钢集团通过本钢集团、本溪钢铁
（集团）有限责任公司（以下简称“本溪钢铁”）以及鞍钢集团资本
控股有限公司（以下简称“鞍钢资本”）间接控制本钢板材股份有限
公司（以下简称“本钢板材”或“本公司”）81.07%的股份。本公司
直接控股股东保持不变，仍为本溪钢铁。
     3、本次划转符合《上市公司收购管理办法》第六十三条相关规
定，鞍钢集团免于发出要约。
     一、本次划转概述
     （一）本次划转已取得国务院国有资产监督管理委员会、辽宁省
人民政府的批准，辽宁省国资委与鞍钢集团于 2021 年 8 月 20 日签署
《无偿划转协议》，约定辽宁省国资委将向鞍钢集团无偿划转其持有
的本钢集团 51%股权。
    （二）本次划转前，辽宁省国资委持有本钢集团 80%股权，本钢
集团持有本溪钢铁 85.33%股权，本溪钢铁为本公司直接控股股东。
本钢集团直接持有本公司 182,842,883 股，占本公司总股本比例为
4.71%；通过建信基金-工商银行-华润深国投-华润信托兴晟 5 号集
合资金信托计划、国寿安保基金-工商银行-国寿安保-华鑫信托定增
10 号资产管理计划和北信瑞丰基金-招商银行-北信瑞丰基金丰庆
229 号资产管理计划间接合计持有 554,528,649 股，占本公司总股本
比 例为 14.28%。 本钢 集团 控股子 公司 本溪 钢铁直 接持 有本 公司
2,409,628,094 股，占本公司总股本比例为 62.02%。本钢板材的股权
及控制关系如下图所示 ：




    （三）本次权益变动后，鞍钢集团将持有本钢集团 51%股权，本
钢集团将成为鞍钢集团控股子公司，鞍钢集团将通过本钢集团、本溪
钢铁及鞍钢资本间接持有本钢板材 3,149,859,626 股，占本钢板材总
股本的 81.07%。本次划转完成后，本钢板材的股权及控制关系如下
图所示：
    二、本次划转双方基本情况
    （一）划出方：辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会
    负责人：王永威
    统一社会信用代码：112100007249469931
    地址：辽宁省沈阳市皇姑区北陵大街 45-22 号
    （二）划入方：鞍钢集团有限公司
    法定代表人：谭成旭
    统一社会信用代码：91210000558190456G
    地址：辽宁省鞍山市铁东区东山街 77 号
    三、《无偿划转协议》的主要内容
    2021 年 8 月 20 日，辽宁省国资委与鞍钢集团签署《无偿划转协
议》，协议主要内容如下：
    （一）划转标的、划转基准日
    1、辽宁省国资委同意将其持有的本钢集团 51%股权无偿划转给
鞍钢集团，鞍钢集团同意接受无偿划入的标的股权。
    2、本次划转的标的为辽宁省国资委持有的本钢集团 51%股权。
    3、本次划转的基准日为 2020 年 10 月 31 日。
    （二）职工分流安置及债权债务处置
    1、本次划转不涉及职工分流安置。
    2、本次划转完成后，本钢集团在无偿划转完成前的债权债务仍
由本钢集团享有和承担。
    （三）其他
    1、本协议自下述条件全部满足之日起正式生效：
    （1）本协议经双方负责人/法定代表人或其授权代表签字并加盖
公章。
    （2）本次划转经辽宁省人民政府、国务院国有资产监督管理委
员会批准。
    2、在本协议生效的前提下，本次划转的交割需满足以下交割先
决条件：
    （1）通过中国反垄断审查。
    （2）通过必要的中国境外反垄断审查。
    四、本次划转所涉及后续事项
    本次划转涉及信息披露义务人披露收购报告书等后续工作，本公
司将督促相关方及时履行信息披露义务。
    本公司将密切关注该事项的进展，并按照相关法律法规的规定，
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。



                         本钢板材股份有限公司董事会
                                 2021 年 8 月 20 日