意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

本钢板材:半年报监事会决议公告2021-08-26  

                        股票代码:000761 200761   股票简称:本钢板材 本钢板 B   编号:2020-051
债券代码:127018          债券简称:本钢转债

  本钢板材股份有限公司八届监事会十八次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
     1. 监事会于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件形式发出会议通知。
     2. 2021 年 8 月 25 日以通讯方式召开。
     3. 本次会议应出席监事 5 人,实际出席会议监事 5 人。
     4. 本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过《2021 年半年度报告》
     监事会对董事会编制的二O二一年半年度报告进行了审核,认为
董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法
规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     2、审议通过《本钢集团财务有限公司风险评估报告》。
     表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     3、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
     监事会认为:公司募集资金的存放与使用严格按照相关法律法规
的规定执行,不存在募集资金管理及信息披露违规情况;公司对募集
资金的使用履行了相应的审批程序,不存在损害公司和股东利益的情
形。《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、
客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。
     表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     4、审议通过《2021 年半年度利润分配预案》。
     监事会认为:公司 2021 年半年度利润分配预案符合公司当前的
实际经营情况,符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,不存在损
害公司及中小股东利益的情形。
     表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案须提交股东大会审议。
三、备查文件
 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


                             本钢板材股份有限公司监事会
                             二O二一年八月二十六日