股票代码：000761 200761   股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2021-055
债券代码：127018          债券简称：本钢转债


  本钢板材股份有限公司八届监事会十九次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     1. 监事会于 2021 年 9 月 8 日以电子邮件形式发出会议通知。
     2. 2021 年 9 月 13 日以通讯方式召开。
     3. 本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。
     4. 本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司监事辞职的议案》
    公司第八届监事会监事李晓炜先生因工作调整，申请辞去其在公
司担任的监事职务。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
      经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

                                     本钢板材股份有限公司监事会
                                         二Ｏ二一年九月十五日