股票代码：000761 200761   股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2020-057
债券代码：127018          债券简称：本钢转债



 本钢板材股份有限公司八届董事会二十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
      1. 董事会于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件形式发出会议通知。
      2. 2021 年 10 月 22 日以通讯方式召开。
      3. 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
      4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过《2021 年第三季度报告》
     《2021 年第三季度报告》刊登于 2021 年 10 月 23 日《中国证券
报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网。
     表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                  本钢板材股份有限公司董事会
                                        二 0 二一年十月二十三日