股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2021-083
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）会议召开时间： 2021年12月24日下午14:30。
（2）会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长霍刚先生
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
2、 会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
序号 股东类别 人数 代表股份 比例
出席现场会议股东（代理人） 12 2,596,247,801 63.20%
一 其中：A 股股东 3 2,592,668,977 63.11%
B 股股东 9 3,578,824 0.09%
通过网络投票股东（代理人） 16 20,609,385 0.50%
二 其中：A 股股东 15 20,589,385 0.50%
B 股股东 1 20,000 0.00%
合计出席会议股东（代理人） 28 2,616,857,186 63.70%
三 其中：A 股股东 18 2,613,258,362 63.61%
B 股股东 10 3,598,824 0.09%
中小股东（代理人） 26 24,386,209 0.59%
四 其中：A 股股东 16 20,787,385 0.51%
B 股股东 10 3,598,824 0.09%
（2）公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的
律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的
方式。
2、议案表决情况
（1）关于修订《公司章程》的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,611,983,462 99.9512% 1,274,900 0.0488% 0 0.0000%
B股 144,500 4.0152% 3,454,324 95.9848% 0 0.0000%
总体 2,612,127,962 99.8193% 4,729,224 0.1807% 0 0.0000%
中小股东 19,656,985 80.6070% 4,729,224 19.3930% 0 0.0000%
表决结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
（2）关于修订《董事会议事规则》的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,612,607,962 99.9751% 650,400 0.0249% 0 0.0000%
B股 2,199,811 61.1258% 1,399,013 38.8742% 0 0.0000%
总体 2,614,807,773 99.9217% 2,049,413 0.0783% 0 0.0000%
中小股东 22,336,796 91.5960% 2,049,413 8.4040% 0 0.0000%
表决结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
（3）关于与鞍钢财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议
案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 20,136,985 96.8712% 650,400 3.1288% 0 0.0000%
B股 2,199,811 61.1258% 1,399,013 38.8742% 0 0.0000%
总体 22,336,796 91.5960% 2,049,413 8.4040% 0 0.0000%
中小股东 22,336,796 91.5960% 2,049,413 8.4040% 0 0.0000%
本项议案涉及关联交易事项，公司关联方本溪钢铁（集团）有限
责任公司和本钢集团有限公司合计持有本公司股份2,592,470,977
股，对该项议案回避表决。
表决结果：通过
（4）关于与鞍钢集团资本控股有限公司签订《供应链金融服务
框架协议》的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 20,787,285 99.9995% 100 0.0005% 0 0.0000%
B股 3,598,824 100.00% 0 0.0000% 0 0.0000%
总体 24,386,109 99.9996% 100 0.0004% 0 0.0000%
中小股东 24,386,109 99.9996% 100 0.0004% 0 0.0000%
本项议案涉及关联交易事项，公司关联方本溪钢铁（集团）有限
责任公司和本钢集团有限公司合计持有本公司股份2,592,470,977
股，对该项议案回避表决。
表决结果：通过
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所。
2、律师姓名：殷淑霞、宋佳妮
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、
会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会全部议案
2、本次股东大会决议
3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十五日
