股票代码：000761 200761   股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2022-004
债券代码：127018          债券简称：本钢转债


 本钢板材股份有限公司八届监事会二十三次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
      1. 监事会于 2022 年 1 月 21 日以电子邮件形式发出会议通知。
      2. 2022 年 1 月 27 日以通讯方式召开。
      3. 本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。
      4. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、《关于 2021 年度日常关联交易执行情况的议案》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案须提交股东大会审议。
    三、备查文件
      经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

                                     本钢板材股份有限公司监事会
                                         二Ｏ二二年一月二十八日