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公司公告

本钢板材:监事会决议公告2022-03-26  

                        股票代码:000761 200761   股票简称:本钢板材 本钢板 B   编号:2022-013
债券代码:127018          债券简称:本钢转债


 本钢板材股份有限公司八届监事会二十四次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
      1. 监事会于 2022 年 3 月 14 日以电子邮件形式发出会议通知。
      2. 2022 年 3 月 24 日在公司会议室召开监事会会议。
      3. 本次会议应出席监事 5 人,实际出席会议监事 5 人。
      4. 会议由监事会主席程斌先生主持。
      5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2021 年度监事会报告》。
    《2021 年度监事会报告》披露于 2022 年 3 月 26 日巨潮资讯网。
    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    2、审议通过《2021 年年度报告及摘要》。
    监事会对董事会编制的二O二一年年度报告进行了审核,认为董
事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规及
中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    3、审议通过《2021 年度财务决算报告》。
    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    4、审议通过《2021 年度利润分配预案》。
    监事会认为:公司 2021 年度利润分配预案符合公司当前的实际
经营情况,符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,不存在损害公
司及中小股东利益的情形。
    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    5、审议通过《2022 年投资框架计划的议案》。
    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    6、审议通过《关于与鞍钢集团签订<原材料和服务供应协议>的
议案》。
    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    7、审议通过《关于与攀钢钒钛签订<原材料供应协议>的议案》。
    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    8、审议通过《2022 年日常关联交易预计的议案》。
    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    9、审议通过《2021 年度公司内部控制评价报告》。
    监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,
遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全内部控制
制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。
公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保
证了公司内部控制重点活动的执行监督充分有效。2021 年度公司未
有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及违反公司内部控
制制度的情形发生。公司内部控制评价报告全面、真实、准确、完整
的反映了公司的实际情况。
    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    10、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
    监事会认为:公司本次计提资产减值准备等事项的决议程序合
法,依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情
况,计提后能更公允地反映公司资产状况。
    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    11、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    监事会认为:公司募集资金的存放与使用严格按照相关法律法规
的规定执行不存在募集资金管理及信息披露违规情况;公司对募集资
金的使用履行了相应的审批程序,不存在损害公司和股东利益的情
形。公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告真实、客观地
反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。
    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    12、审议通过《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》
    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    13、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
    鉴于公司第八届监事会将于 2022 年 5 月任期届满,根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定,公司拟提名程斌、赵中华、卢伟军
为公司第九届监事会监事候选人,上述候选人需提交公司股东大会选
举产生。
    1、程斌
    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、赵中华
    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    3、卢伟军
    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、备查文件
      经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

                              本钢板材股份有限公司监事会
                                  二O二二年三月二十六日
    监事候选人简历:
    程斌,男,59 岁,大学学历,高级工程师。历任本钢物资供应
处处长;本钢国贸公司副董事长、党委书记兼工会主席、纪委书记、
副经理;本钢板材股份有限公司销售部客户服务处处长;本钢板材股
份有限公司采购中心党委书记、经理;本钢板材股份有限公司热轧厂
党委书记兼副厂长;本钢集团审计部部长;现任本钢集团公司总审计
师,本钢板材公司监事会主席。
    赵中华,女,38 岁,硕士研究生,高级会计师。历任本钢集团
有限公司财务部资金处处长助理;本钢集团财务有限公司副经理;本
钢板材股份有限公司财务部部长;本钢集团有限公司财务部副部长。
现任本钢板材公司监事、财务部副经理。
    卢伟军,男,47 岁,大学学历,高级会计师。历任本溪钢铁(集
团)建设有限责任公司财务处成本科科长;本钢板材股份有限公司审
计部主任业务师;本钢集团公司审计部主任业务师。现任本钢板材公
司监事、财务部副经理。
    以上拟任人员未持有公司股份;除简历所披露的信息外,与公司、
持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监
事、高级管理人员均不存在其他关联关系,没有被中国证监会采取证
券市场禁入措施,期限尚未届满;没有被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;最近三
年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;没有
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》、《公司章程》
等规定的不得担任公司董事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要
求的任职资格。