2021 年度独立董事述职报告
                              （张肃珣）

       作为本钢板材股份有限公司独立董事，本人 2021 年严格按照《公

司法》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法

规，以及《公司章程》有关规定，积极履行独立董事职责，发挥独立

董事作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项

发表独立意见，较好地维护了公司及全体股东利益。现将 2021 年度

履职情况报告如下：

       一、出席会议及表决情况

       报告期内，公司召开的全部董事会和股东大会，本人均亲自出席，

未发生缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情况。会前

能够认真审阅提案内容，主动向公司相关人员了解、获取做出专业判

断所需资料，审慎发表意见。对董事会全部议案投出赞成票，没有反

对和弃权的情况。公司 2021 年度召开的董事会、股东大会均符合法

定程序，合法有效。

       二、日常工作情况

       关注公司日常运营及重大事项进展，除利用参加股东大会、董事

会的机会外，还通过电话、微信等方式与管理层及相关人员保持联系，

了解公司财务状况及经营情况；关注外部环境及市场变化对公司的影

响。

       三、发表独立意见情况

   根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
及《公司章程》等有关规定，2021 年度本人对公司聘任高级管理人

员、增补董事、财务报告等议案进行审议，并发表独立意见：

   1、2021 年 7 月 28 日，公司第八届董事会第十九次会议，对关于

使用闲置募集资金暂时补充流动资金议案发表了同意的独立意见

   2、2021 年 8 月 25 日，对公司第八届董事会第二十次会议审议的

本钢集团财务公司风险评估报告议案，发表了同意的独立意见。

   3、2021 年 9 月 13 日，公司第八届董事会第二十一次会议，审议

了关于公司高级管理人员辞职及聘任公司财务负责人的议案，发表了

同意的独立意见。

   4、2021 年 11 月 18 日，公司第八届董事会第二十三次会议，公

司董事长、副董事长、董事、总经理和副经理等因工作变动原因分别

向董事会提交了书面辞职报告，通过对相关情况的审核，认为其辞职

不会影响董事会日常运作及公司正常经营并发表了独立意见。

   公司第八届董事会第二十三次会议，还审议了聘任公司总经理、

副总经理和总会计师的议案；审议了公司八届董事会提名公司董事候

选人的议案，通过对董事候选人履历等资料的审查，认为其符合担任

上市公司董事的任职资格和条件，发表了同意的独立意见。

   5、2021 年 12 月 12 日，公司第八届董事会第二十四次会议，审

议了选举第八届董事会董事长、调整董事会专门委员会成员、关于修

改公司章程、关于修订董事会议事规则、关于新增日常关联交易、鞍

钢财务有限责任公司风险评估报告、关于与鞍钢财务有限责任公司签

订《金融服务协议》、关于与鞍钢集团资本控股有限公司签订《供应
链金融服务框架协议》等议案，发表了同意的独立意见。

   6、2022 年 1 月 27 日，公司第八届董事会第二十五次会议审议的

2021 年度日常关联交易执行情况发表了同意的独立意见。

   7、2022 年 2 月 15 日，公司第八届董事会第二十六次会议审议的

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案，发表了同意的独立意

见。

   8、根据《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等

相关规定，对公司各定期报告签署了书面确认意见。

    四、董事会专门委员会工作

    本人任董事会审计委员会主任委员，提名委员会委员。报告期内，

严格按照《董事会专门委员会实施细则》相关规定认真履职。

    作为审计委员会主任委员，认真审阅公司定期出具的财务报告，

了解掌握年度报告审计工作进展情况，通过通讯等方式加强与公司内

部审计部门及外部审计机构的沟通，充分发挥了审计委员会的专业职

能和监督作用。

    作为提名委员会委员，依据公司经营目标完成情况，对董事和高

级管理人员年度执行情况进行有效审查和监督；对董事候选人、高级

管理人员候选人任职资格、教育背景、工作经历等各方面进行严格审

查，并提请董事会审议。

    五、其他事项

    1.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《信息披露管理
制度》的有关规定，保证公司信息披露的公平、公正。

    2.无提议召开董事会的情况，无独立聘请外部审计机构和咨询机

构。

    在新的一年里，本人将继续本着诚实守信、勤勉尽责的原则，独

立公正地履行职责，加强与公司其他董事、监事、管理层及相关人员

的沟通，为公司董事会决策提供有效的参考建议，促进公司规范运作

和稳健经营，切实维护公司及全体股东合法权益。最后，对公司董事

会、管理层及相关人员在 2021 年度给予的大力支持表示衷心感谢！

                                                独立董事：张肃珣

                                                 2022 年 3 月 24 日




                   2021 年度独立董事述职报告

                            （袁知柱）

       本人在担任独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履

职指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作

指引》和《公司章程》等相关法律法规和要求，勤勉尽职，忠实履行

独立董事工作职责，发挥独立董事作用，有效保护了全体股东，特别

是中小股东的利益。现将本人任职独立董事以来的工作情况汇报如下：

       一、出席公司股东大会、董事会及投票情况

       本年度内公司共召开了四次股东大会（2020 年度股东大佬、2021

年三次临时股东大会）、八次董事会（八届第十七次到第二十四次董
事会），本人全部亲自出席。本着勤勉尽职的工作态度，对董事会提

交的议案均认真审议，并对这些议案全部投了赞成票，没有反对或弃

权的情况。

    2021 年本钢集团并入鞍钢集团，本人密切关注合并事项对公司

生产经营的影响，并在审核董事会议案时充分考虑了合并事项的影响。

    二、发表独立意见情况

    本人严格遵守相关法律法规和独立董事履职要求，切实保护股

东利益，基于独立性和客观判断，对需要发表独立意见的议案认真审

查，发表独立意见。具体来说，本人 2021 年度对《关于公司总经理

辞职的议案》、《关于聘任林东先生为公司总经理的议案》、《关于聘任

公司高级管理人员的议案》、《2020 年度利润分配预案》、《关于拟续

聘会计师事务所的议案》、《2021 年日常关联交易预计的议案》、《关

于与本钢集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>的议案》、《关于

在本钢集团财务有限公司发生存贷款业务的风险处置预案》、《关于与

辽宁恒亿融资租赁有限公司签订融资租赁合作框架协议的议案》、《关

于修订<原材料和服务供应协议>的议案》、《2020 年度公司内部控制

评价报告》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于使用自有短期周

转闲置资金进行委托理财的议案》、《2020 年度募集资金存放与使用

情况专项报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于提名独立董

事候选人的议案》、《关于提名董事候选人的议案》、《关于使用闲置募

集资金暂时补充流动资金的议案》、《本钢集团财务有限公司风险评估

报告》、《关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况
的专项说明》、《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、

《2021 年半年度利润分配预案》、关于聘任公司财务负责人的议案》、

《关于公司董事辞职的议案》（董事长辞职）、《关于公司高级管理人

员辞职的议案》 总经理辞职）、 关于聘任公司高级管理人员的议案》、

《关于提名董事候选人的议案》、《关于新增日常关联交易的议案》、

《关于与鞍钢财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》、《关于

与鞍钢集团资本控股有限公司签订<供应链金融服务框架协议>的议

案》等均发表了同意的独立意见。

    三、对公司生产经营的了解情况

    报告期内，本人与公司董事、董事会秘书及相关人员保持密切

联系，详细了解公司生产经营、财务状况及内部控制情况，并对可能

影响生产经营及财务风险的事项给予重点关注。积极关注钢铁行业发

展动态，并分析其可能对公司经营产生的影响。本人经常登录公司网

站，了解公司最新的各种相关信息，熟悉生产经营进展情况。综合来

说，本人通过多种途径积极获取为进行决策所需要的相关材料。

    四、学习与培训情况

    为充分了解上市公司运作的法律框架，公司治理要求及信息披

露相关规则，提高对投资者权益的保护能力，本人积极学习最新的法

律法规，并参加相关培训活动。2021 年 1 月和 4 月，本人分别参加

了辽宁上市公司协会举办的“辽宁辖区上市公司治理专项培训”及

“2021 年度提高上市公司质量专题培训”。通过这些学习与培训活动，

提高了本人的履职工作能力，有利于未来更好的保护股东权益。
    五、其他事项

    报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；未发

生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；未发生独立董事聘

请外部审计机构和咨询机构的情况。

    2021 在公司董事会及相关工作人员的大力支持下，本人勤勉尽

职，认真负责，忠实履行了独立董事的工作职责。2022 年本人将继

续努力，认真学习相关法律法规，基于独立性的工作原则，本着诚信

与勤勉的工作态度，履行独立董事义务，行使独立董事职权，从而发

挥独立董事作用，保护全体股东，特别是中小股东的利益，促进公司

规范运作及稳健发展。

                                     独立董事：袁知柱

                                     2022 年 3 月 24 日



                   2021 年度独立董事述职报告
                             （钟田丽）
    作为本钢板材股份公司独立董事，现将本人 2021 年度履职情况

汇报如下：
    一．出席公司董事会和股东大会及投票情况
    2021年度因疫情影响，公司多以通讯和现场相结合方式召开董事

会议和股东大会。本人全部出席了公司召开的董事会及股东大会。在
认真审议有关议题基础上，对董事会会议议案均投了赞成票，没有反

对或弃权的情况。
    二．专业委员会履职情况
      本人任职时间是从 2021 年度下半年开始。本年度本人分别审议

了 2021 年半年度报告、本钢集团财务有限公司风险评估报告、2021

年半年度募集资金存放与使用情况专项报告、关于公司高级管理人员

辞职的议案、关于聘任公司财务负责人的议案、2021 年第三季度报

告、关于公司高级管理人员辞职的议案、关于聘任公司高级管理人员

的议案、关于公司副董事长辞职的议案、关于公司董事辞职的议案、

关于提名公司董事候选人的议案、关于选举公司八届董事会董事长的

议案、关于调整董事会专门委员会成员的议案、关于修订《公司章程》

的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于新增日常关联交

易的议案、鞍钢财务有限责任公司风险评估报告、关于与鞍钢财务有

限责任公司签订《金融服务协议》的议案、关于在鞍钢集团财务有限

责任公司发生存贷款业务风险处置预案、关于与鞍钢集团资本控股有

限公司签订《供应链金融服务框架协议》的议案等。
     2021年12月公司调整了董事会各专门委员会，本人被推荐为公司
董事会薪酬与考核委员会主任委员和战略委员会委员。由于任职时间

较短，本人履职情况是通过集团公司和本公司的信息披露公司，重点
了解了公司发展规划和重大投融资方案以及薪酬情况。

      2021年度本人本着勤勉负责的态度，根据中国证监会《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规以及公司《章
程》、《独立董事工作制度》等规定，对需发表独立意见的议案进行

了认真的审慎核查，基于独立客观判断，就有关事项发表了独立意见
。

      三．对公司生产经营的了解情况
      2021 年度本人利用参加董事会或电话方式，对公司的生产经营、
财务情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执
行情况等进行了了解。通过电话和邮件，与公司其他董事及相关工作

人员保持密切联系，并时刻关注国家政策、经济方面的动态对公司产
生的影响，关注传媒、网络等对公司相关的报道，及时知悉公司各重

大事项的进展情况，促进公司加强规范运作，切实维护中小投资者利
益。
   四．学习与培训情况

   为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资
者的保护能力，本人于 2021 年 7 月参加了辽宁上市公司协会举办的

提高上市公司质量专题培训，主要包括：“上市公司信息披露管理办
法”修订要点解读、股权激励方案剖析与迭代等。学习监管部门发布
的有关法规和各项规章制度，掌握独立董事履职所必备的专业知识，

对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了较深
的理解和认识。一定高程度上了解了上市公司管理各项制度，不断提
高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，以

便为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进
一步规范运作。

    五．其他事项
    报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；未发生
独立董事提议聘用或解聘会计事务所的情况；未发生独立董事聘请外

部审计机构和咨询机构的情况。
                                       独立董事：钟田丽

                                         2022 年 3 月 24 日