股票代码：000761 200761   股票简称：本钢板材 本钢板B   编号：2022-026
债券代码：127018          债券简称：本钢转债



    本钢板材股份有限公司九届监事会一次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
      1. 监事会于 2022 年 4 月 20 日以电子邮件形式发出会议通知。
      2. 2022 年 4 月 26 日在公司会议室召开监事会会议。
      3. 本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。
      4. 会议由监事会主席程斌先生主持。
      5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。
    经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，监事会选举程
斌先生为公司第九届监事会主席。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《2022 年第一季度报告》。
    监事会对董事会编制的二Ｏ二二年第一季度报告进行了审核，认
为董事会编制和审议公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行
政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
      经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


                                     本钢板材股份有限公司监事会
                                         二Ｏ二二年四月二十七日