股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2022-024
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）会议召开时间： 2022年4月26日下午14:30。
（2）会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长霍刚先生
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
2、 会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
序号 股东类别 人数 代表股份 比例
出席现场会议股东（代理人） 8 2,593,953,431 63.14%
一 其中：A 股股东 2 2,592,470,977 63.10%
B 股股东 6 1,482,454 0.04%
通过网络投票股东（代理人） 47 18,565,035 0.45%
二 其中：A 股股东 30 4,381,797 0.11%
B 股股东 17 14,183,238 0.35%
合计出席会议股东（代理人） 55 2,612,518,466 63.59%
三 其中：A 股股东 32 2,596,852,774 63.21%
B 股股东 23 15,665,692 0.38%
中小股东（代理人） 53 20,047,489 0.49%
四 其中：A 股股东 30 4,381,797 0.11%
B 股股东 23 15,665,692 0.38%
（2）公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的
律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的
方式。
2、议案表决情况
（1）2021年度董事会报告
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,596,843,274 99.9996% 0 0.0000% 9,500 0.0004%
B股 15,665,692 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总体 2,612,508,966 99.9996% 0 0.0000% 9,500 0.0004%
中小股东 20,037,989 99.9526% 0 0.0000% 9,500 0.0474%
表决结果：通过
（2）2021年度监事会报告
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,596,843,274 99.9996% 0 0.0000% 9,500 0.0004%
B股 15,665,692 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总体 2,612,508,966 99.9996% 0 0.0000% 9,500 0.0004%
中小股东 20,037,989 99.9526% 0 0.0000% 9,500 0.0474%
表决结果：通过
（3）2021年年度报告及摘要
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,596,843,274 99.9996% 0 0.0000% 9,500 0.0004%
B股 15,665,692 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总体 2,612,508,966 99.9996% 0 0.0000% 9,500 0.0004%
中小股东 20,037,989 99.9526% 0 0.0000% 9,500 0.0474%
表决结果：通过
（4）2021年度财务决算报告
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,596,843,274 99.9996% 0 0.0000% 9,500 0.0004%
B股 15,665,692 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总体 2,612,508,966 99.9996% 0 0.0000% 9,500 0.0004%
中小股东 20,037,989 99.9526% 0 0.0000% 9,500 0.0474%
表决结果：通过
（5）2021年度利润分配预案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,596,843,274 99.9996% 0 0.0000% 9,500 0.0004%
B股 15,665,692 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总体 2,612,508,966 99.9996% 0 0.0000% 9,500 0.0004%
中小股东 20,037,989 99.9526% 0 0.0000% 9,500 0.0474%
表决结果：通过
（6）2022年投资框架计划的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,596,843,274 99.9996% 0 0.0000% 9,500 0.0004%
B股 15,657,092 99.9451% 8,600 0.0549% 0 0.0000%
总体 2,612,500,366 99.9993% 8,600 0.0003% 9,500 0.0004%
中小股东 20,029,389 99.9097% 8,600 0.0429% 9,500 0.0474%
表决结果：通过
（7）关于与鞍钢集团签订《原材料和服务供应协议》的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 4,372,297 99.7832% 0 0.0000% 9,500 0.2168%
B股 15,665,692 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总体 20,037,989 99.9526% 0 0.0000% 9,500 0.0474%
中小股东 20,037,989 99.9526% 0 0.0000% 9,500 0.0474%
本项议案涉及关联交易事项，公司关联方本溪钢铁（集团）有限
责任公司和本钢集团有限公司合计持有本公司股份2,592,470,977
股，对该项议案回避表决。
表决结果：通过
（8）关于与攀钢钒钛签订《原材料供应协议》的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 4,372,297 99.7832% 0 0.0000% 9,500 0.2168%
B股 15,665,692 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总体 20,037,989 99.9526% 0 0.0000% 9,500 0.0474%
中小股东 20,037,989 99.9526% 0 0.0000% 9,500 0.0474%
本项议案涉及关联交易事项，公司关联方本溪钢铁（集团）有限
责任公司和本钢集团有限公司合计持有本公司股份2,592,470,977
股，对该项议案回避表决。
表决结果：通过
（9）2022年日常关联交易预计的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 4,372,297 99.7832% 0 0.0000% 9,500 0.2168%
B股 15,657,092 99.9451% 8,600 0.0549% 0 0.0000%
总体 20,029,389 99.9097% 8,600 0.0429% 9,500 0.0474%
中小股东 20,029,389 99.9097% 8,600 0.0429% 9,500 0.0474%
本项议案涉及关联交易事项，公司关联方本溪钢铁（集团）有限
责任公司和本钢集团有限公司合计持有本公司股份2,592,470,977
股，对该项议案回避表决。
表决结果：通过
（10）关于董事会换届选举的议案暨选举公司第九届董事会董事
的议案
（10.01）选举霍刚先生为公司第九届董事会董事
股东类型 票数 比例
A股 2,595,782,086 99.9588%
B股 8,929,654 57.0013%
总体 2,604,711,740 99.7012%
中小股东 12,240,763 61.0588%
表决结果：通过。
（10.02）选举王世友先生为公司第九届董事会董事
股东类型 票数 比例
A股 2,595,782,086 99.9588%
B股 8,929,654 57.0013%
总体 2,604,711,740 99.7012%
中小股东 12,240,763 61.0588%
表决结果：通过。
（10.03）选举林东先生为公司第九届董事会董事
股东类型 票数 比例
A股 2,595,782,086 99.9588%
B股 8,929,654 57.0013%
总体 2,604,711,740 99.7012%
中小股东 12,240,763 61.0588%
表决结果：通过。
（10.04）选举韩梅女士为公司第九届董事会董事
股东类型 票数 比例
A股 2,595,782,086 99.9588%
B股 8,929,654 57.0013%
总体 2,604,711,740 99.7012%
中小股东 12,240,763 61.0588%
表决结果：通过。
（10.05）选举高德胜先生为公司第九届董事会董事
股东类型 票数 比例
A股 2,595,782,086 99.9588%
B股 3,129,654 19.9778%
总体 2,598,911,740 99.4792%
中小股东 6,440,763 32.1275%
表决结果：通过。
（11）关于董事会换届选举的议案暨选举公司第九届董事会独立
董事的议案
（11.01）选举钟田丽女士为公司第九届董事会独立董事
股东类型 票数 比例
A股 2,595,792,984 99.9592%
B股 8,929,654 57.0013%
总体 2,604,722,638 99.7016%
中小股东 12,251,661 61.1132%
表决结果：通过。
（11.02）选举袁知柱先生为公司第九届董事会独立董事
股东类型 票数 比例
A股 2,595,792,984 99.9592%
B股 8,929,654 57.0013%
总体 2,604,722,638 99.7016%
中小股东 12,251,661 61.1132%
表决结果：通过。
（11.03）选举张肃珣女士为公司第九届董事会独立董事
股东类型 票数 比例
A股 2,595,792,984 99.9592%
B股 8,929,654 57.0013%
总体 2,604,722,638 99.7016%
中小股东 12,251,661 61.1132%
表决结果：通过。
（12）关于监事会换届选举的议案
（12.01）选举程斌先生为公司第九届监事会监事
股东类型 票数 比例
A股 2,595,792,984 99.9592%
B股 8,929,654 57.0013%
总体 2,604,722,638 99.7016%
中小股东 12,251,661 61.1132%
表决结果：通过。
（12.02）选举赵中华女士为公司第九届监事会监事
股东类型 票数 比例
A股 2,595,792,984 99.9592%
B股 8,929,654 57.0013%
总体 2,604,722,638 99.7016%
中小股东 12,251,661 61.1132%
表决结果：通过。
（12.03）选举卢伟军先生为公司第九届监事会监事
股东类型 票数 比例
A股 2,595,792,984 99.9592%
B股 8,929,654 57.0013%
总体 2,604,722,638 99.7016%
中小股东 12,251,661 61.1132%
表决结果：通过。
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所。
2、律师姓名：殷淑霞、宋佳妮
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、
会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会全部议案
2、本次股东大会决议
3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日
