股票代码：000761 200761   股票简称：本钢板材 本钢板B   编号：2022-036
债券代码：127018          债券简称：本钢转债

    本钢板材股份有限公司九届董事会二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.董事会于 2022 年 7 月 1 日以电子邮件形式发出会议通知。
    2.2022 年 7 月 6 日以通讯方式召开。
    3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
    4.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司董事辞职的议案》
    高德胜先生因工作调整原因，申请辞去公司第九届董事会董事、
董事会相关专门委员会委员职务，离职后将不在公司担任职务，该人
员未持有本公司股份。
    该人员的辞职不会导致公司董事人数低于法定最低人数，不影响
董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于提名唐耀武先生为公司董事候选人的议案》。
    经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，董事会提名唐
耀武先生为公司第九届董事会董事候选人。（简历附后）
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。该人员经股东大会选
举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    《本钢板材股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会
通知》刊登于 2022 年 7 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》、《香港
商报》和巨潮资讯网。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
      经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
      特此公告。
                                 本钢板材股份有限公司董事会
                                   二○二二年七月七日
简历：
    唐耀武，男，50 岁，大学学士、工程师。历任本钢北营公司轧
钢厂副厂长；本钢北营公司轧钢厂常务副厂长；本钢北营公司轧钢厂
厂长；本钢北营公司总经理助理兼生产部部长；本钢北营公司总工程
师；本钢北营公司总工程师兼轧钢厂厂长；本钢北营公司副总经理、
总工程师；本钢板材公司能源环保部副部长；现任本钢集团公司办公
室专职董事、监事；恒通公司董事；不锈钢公司董事；机械制造公司
董事。
    以上拟任人员未持有公司股份；除简历所披露的信息外，与公司、
持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监
事、高级管理人员均不存在其他关联关系，没有被中国证监会采取证
券市场禁入措施，期限尚未届满；没有被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三
年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；没有
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》
等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要
求的任职资格。