股票代码：000761 200761   股票简称：本钢板材 本钢板B   编号：2022-037
债券代码：127018          债券简称：本钢转债



    本钢板材股份有限公司九届监事会二次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
      1.监事会于 2022 年 7 月 1 日以电子邮件形式发出会议通知。
      2.2022 年 7 月 6 日以通讯方式召开。
      3.本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。
      4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司监事辞职的议案》。
    赵中华女士因工作调整原因，申请辞去公司第九届监事会监事职
务，离职后将不在公司担任职务。该人员未持有本公司股份。该人员
的辞职不会导致公司监事人数低于法定最低人数。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》。
    经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，监事会提名白
宇飞女士为公司第九届监事会监事候选人（简历附后）。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、备查文件
      经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


                                     本钢板材股份有限公司监事会
                                         二〇二二年七月七日
简历：
    白宇飞，女，51 岁，硕士、高级工程师。历任本钢工学院机械
建筑系建筑教研室助教、讲师；本钢集团公司审计部工程审计处处长；
板材公司审计部部长；财务公司监事；本钢集团招标公司筹备组常务
副组长；本钢集团招标公司经理。现任本钢集团公司审计部总经理，
矿业公司董事。
    以上拟任人员未持有公司股份；除简历所披露的信息外，与公司、
持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监
事、高级管理人员均不存在其他关联关系，没有被中国证监会采取证
券市场禁入措施，期限尚未届满；没有被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三
年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；没有
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》
等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要
求的任职资格。