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公司公告

本钢板材:本钢板材股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告2022-09-10  

                        股票代码:000761   200761     股票简称:本钢板材   本钢板 B     编号:2022-054
债券代码:127018              债券简称:本钢转债


                     本钢板材股份有限公司
              2022 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会无否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况:
    1、会议召开情况
    (1)会议召开时间: 2022年9月9日下午14:30。
    (2)会议召开地点:本钢能管中心三楼会议室。
    (3)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合。
    (4)会议召集人:公司董事会
    (5)会议主持人:公司董事长霍刚先生
    (6)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    2、 会议出席情况
    (1)股东出席的总体情况:
序号               股东类别               人数          代表股份            比例
        出席现场会议股东(代理人)          4           3,148,217,037     76.63%
 一            其中:A 股股东               2           3,146,999,626     76.60%
                   B 股股东                 2                 1,217,411    0.03%
        通过网络投票股东(代理人)         13                 7,813,399    0.19%
 二            其中:A 股股东              10                 7,598,299    0.18%
                   B 股股东                 3                   215,100    0.01%
        合计出席会议股东(代理人)         17           3,156,030,436     76.82%
 三            其中:A 股股东              12           3,154,597,925     76.79%
                   B 股股东                 5                 1,432,511    0.03%
            中小股东(代理人)             15                 9,030,810    0.22%
 四            其中:A 股股东              10                 7,598,299    0.18%
                   B 股股东                 5                 1,432,511    0.03%
    (2)公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的
律师列席了会议。
    二、提案审议和表决情况
    1、议案表决方式
    本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的
方式。
    2、议案表决情况
    (1)关于选举公司董事的议案
                    同意                     反对                    弃权
股东类型
                股数         比例       股数         比例     股数       比例
  A股      3,154,595,720   99.9999%       2,205     0.0001%           0 0.0000%
  B股          1,422,511   99.3019%     10,000      0.6981%           0 0.0000%
 总体      3,156,018,231   99.9996%     12,205      0.0004%           0 0.0000%
中小股东       9,018,605   99.8649%     12,205      0.1351%           0 0.0000%
    表决结果:通过。
    (2)关于变更会计师事务所议案
                    同意                     反对                    弃权
股东类型
                股数         比例       股数         比例     股数       比例
  A股      3,154,595,720   99.9999%       2,205     0.0001%           0 0.0000%
  B股          1,422,511   99.3019%     10,000      0.6981%           0 0.0000%
 总体      3,156,018,231   99.9996%     12,205      0.0004%           0 0.0000%
中小股东       9,018,605   99.8649%     12,205      0.1351%           0 0.0000%
    表决结果:通过。
    三、 律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京德恒律师事务所。
    2、律师姓名:殷淑霞、宋佳妮
    3、结论性意见:
    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、
会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
相关规定,合法有效。
    四、备查文件
    1、本次股东大会全部议案
    2、本次股东大会决议
    3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书
    特此公告。


                                      本钢板材股份有限公司董事会
                                        二〇二二年九月十日