股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2022-054
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）会议召开时间： 2022年9月9日下午14:30。
（2）会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长霍刚先生
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
2、 会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
序号 股东类别 人数 代表股份 比例
出席现场会议股东（代理人） 4 3,148,217,037 76.63%
一 其中：A 股股东 2 3,146,999,626 76.60%
B 股股东 2 1,217,411 0.03%
通过网络投票股东（代理人） 13 7,813,399 0.19%
二 其中：A 股股东 10 7,598,299 0.18%
B 股股东 3 215,100 0.01%
合计出席会议股东（代理人） 17 3,156,030,436 76.82%
三 其中：A 股股东 12 3,154,597,925 76.79%
B 股股东 5 1,432,511 0.03%
中小股东（代理人） 15 9,030,810 0.22%
四 其中：A 股股东 10 7,598,299 0.18%
B 股股东 5 1,432,511 0.03%
（2）公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的
律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的
方式。
2、议案表决情况
（1）关于选举公司董事的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 3,154,595,720 99.9999% 2,205 0.0001% 0 0.0000%
B股 1,422,511 99.3019% 10,000 0.6981% 0 0.0000%
总体 3,156,018,231 99.9996% 12,205 0.0004% 0 0.0000%
中小股东 9,018,605 99.8649% 12,205 0.1351% 0 0.0000%
表决结果：通过。
（2）关于变更会计师事务所议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 3,154,595,720 99.9999% 2,205 0.0001% 0 0.0000%
B股 1,422,511 99.3019% 10,000 0.6981% 0 0.0000%
总体 3,156,018,231 99.9996% 12,205 0.0004% 0 0.0000%
中小股东 9,018,605 99.8649% 12,205 0.1351% 0 0.0000%
表决结果：通过。
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所。
2、律师姓名：殷淑霞、宋佳妮
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、
会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会全部议案
2、本次股东大会决议
3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二〇二二年九月十日
