股票代码：000761 200761    股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2022-056
债券代码：127018           债券简称：本钢转债

    本钢板材股份有限公司九届董事会五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1. 董事会于 2022 年 9 月 24 日以电子邮件形式发出会议通知。
    2. 2022 年 9 月 29 日上午以通讯方式召开。
    3. 本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。
    4. 本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案》。
    公司拟将持有的辽阳球团有限责任公司 100%股权以评估值
69,798 万元的价格转让给本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司。
    公司独立董事出具了事前认可并发表了同意的独立意见。
    以上具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香
港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于全资子公司股
权转让暨关联交易公告》。
    该议案属于关联事项，关联董事韩梅女士、唐耀武先生对此议案
回避表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
    特此公告。
                                  本钢板材股份有限公司董事会
                                    二Ｏ二二年十月一日