股票代码：000761   200761   股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2022-063
债券代码：127018            债券简称：本钢转债

    本钢板材股份有限公司九届监事会六次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
     1. 监事会于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件形式发出会议通知。
     2. 2022 年 10 月 26 日以通讯方式召开。
     3. 本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。
     4. 本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过《2022 年第三季度报告》
     监事会对董事会编制的二Ｏ二二年第三季度报告进行了审核，认
为董事会编制和审议公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、行
政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过《关于会计估计变更议案》
     监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规
定和公司固定资产实际情况。本次会计估计变更的决策程序符合有关
法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东权益的情形。
同意公司本次会计估计变更。
     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
      经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


                                       本钢板材股份有限公司监事会
                                       二Ｏ二二年十月二十八日