股票代码：000761   200761   股票简称：本钢板材   本钢板 B   编号：2022-062
债券代码：127018            债券简称：本钢转债



    本钢板材股份有限公司九届董事会六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况
        1. 董事会于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件形式发出会议通知。
        2. 2022 年 10 月 26 日以通讯方式召开。
        3. 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
        4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
      二、董事会会议审议情况
      1、审议通过《2022 年第三季度报告》
      《2022 年第三季度报告》刊登于 2022 年 10 月 28 日《中国证券
报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网。
      表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      2、审议通过《关于会计估计变更议案》
      《本钢板材股份有限公司关于会计估计变更公告》刊登于 2022
年 10 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯
网。
      公司独立董事发表独立意见认为：公司本次会计估计变更符合
《企业会计准则》的相关规定，符合公司及中小股东的利益。本次会
计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同
意公司本次会计估计变更。
      表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      3、审议通过《本钢板材股份有限公司信息披露管理办法》
      表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      三、备查文件
        1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
      特此公告。

                                       本钢板材股份有限公司董事会
                                         二Ｏ二二年十月二十八日