股票代码：000761   200761   股票简称：本钢板材   本钢板 B   编号：2022-065
债券代码：127018            债券简称：本钢转债



    本钢板材股份有限公司九届董事会七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
      1. 董事会于 2022 年 11 月 10 日以电子邮件形式发出会议通知。
      2. 2022 年 11 月 15 日以通讯方式召开。
      3. 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
      4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于受让鞍钢集团财务有限责任公司股权暨关联
交易的议案》
    公司拟以自有资金人民币 759,619,917.22 元受让鞍钢集团有限
公司持有的鞍钢集团财务有限责任公司 10%股权。
    公司独立董事出具了事前认可并发表了同意的独立意见。
    以上具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香
港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于受让鞍钢集团
财务有限责任公司股权暨关联交易公告》。
    该议案属于关联事项，关联董事韩梅女士、唐耀武先生对此议案
回避表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案须提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。
    《本钢板材股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会
通知》刊登于 2022 年 11 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》、《香
港商报》和巨潮资讯网。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
      1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
    特此公告。

                                       本钢板材股份有限公司董事会
                                         二Ｏ二二年十一月十六日