股票代码：000761 200761   股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2022-066
债券代码：127018          债券简称：本钢转债

    本钢板材股份有限公司九届监事会七次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
     1. 监事会于 2022 年 11 月 10 日以电子邮件形式发出会议通知。
     2. 2022 年 11 月 15 日以通讯方式召开。
     3. 本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。
     4. 本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过《关于受让鞍钢集团财务有限责任公司股权暨关联
交易的议案》
     公司拟以自有资金人民币 759,619,917.22 元受让鞍钢集团有限
公司持有的鞍钢集团财务有限责任公司 10%股权。
     以上具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香
港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于受让鞍钢集团
财务有限责任公司股权暨关联交易公告》。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
     该议案须提交股东大会审议。
     三、备查文件
      经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


                                     本钢板材股份有限公司监事会
                                     二Ｏ二二年十一月十六日