股票代码：000761    200761    股票简称：本钢板材   本钢板 B       编号：2022-070
债券代码：127018              债券简称：本钢转债


                     本钢板材股份有限公司
              2022 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、关于受让鞍钢集团财务有限责任公司股权暨关联交易的议案
被否决。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况：
    1、会议召开情况
    （1）会议召开时间： 2022年12月2日下午14:30。
    （2）会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。
    （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
    （4）会议召集人：公司董事会
    （5）会议主持人：公司董事长霍刚先生
    （6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    2、 会议出席情况
    （1）股东出席的总体情况：
序号   股东类别                           人数     代表股份                   比例
       出席现场会议股东（代理人）           5                 3,148,371,237    76.64%
一                其中：A 股股东            2                 3,146,999,626    76.60%
                        B 股股东            3                     1,371,611     0.03%
       通过网络投票股东（代理人）           11                   9,224,702      0.22%
二                其中：A 股股东            10                   9,204,702      0.22%
                        B 股股东            1                       20,000      0.00%
       合计出席会议股东（代理人）           16                3,157,595,939    76.86%
三                其中：A 股股东            12                3,156,204,328    76.83%
                        B 股股东            4                     1,391,611     0.03%
       中小股东（代理人）                   13                   7,736,313      0.19%
四                其中：A 股股东            9                    6,344,702      0.15%
                        B 股股东            4                     1,391,611     0.03%

    （2）公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的
律师列席了会议。
    二、提案审议和表决情况
    1、议案表决方式
    本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的
方式。
    2、议案表决情况
    （1）关于受让鞍钢集团财务有限责任公司股权暨关联交易的议
案
                 同意                     反对                   弃权
股东类型
            股数          比例      股数        比例      股数        比例
A股        434,100      6.8419%   5,910,602   93.1581%      0       0.0000%
B股          0          0.0000%   1,391,611   100.0000%    0        0.0000%
总体       434,100      5.6112%   7,302,213   94.3888%     0        0.0000%
中小股东   434,100      5.6112%   7,302,213   94.3888%     0        0.0000%
    本项议案涉及关联交易事项，公司关联方本溪钢铁（集团）有限
责任公司持有本公司股份2,409,628,094股、本钢集团有限公司持有
本公司股份737,371,532股、鞍钢集团资本控股有限公司持有本公司
股份2,860,000股均对该项议案回避表决。
    表决结果：未通过
    三、 律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所。
    2、律师姓名：殷淑霞、宋佳妮
    3、结论性意见：
    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、
召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的相关规定，合法有效。
    四、备查文件
    1、本次股东大会全部议案
    2、本次股东大会决议
    3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书
          特此公告。


                                  本钢板材股份有限公司董事会
                                    二〇二二年十二月三日