股票代码：000761 200761   股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2022-071
债券代码：127018          债券简称：本钢转债


    本钢板材股份有限公司九届董事会八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     1.董事会于 2022 年 12 月 8 日以电子邮件形式发出会议通知。
     2.2022 年 12 月 13 日以通讯方式召开。
     3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。
     4.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
     《本钢板材股份有限公司章程修订案》刊登于 2022 年 12 月 14
日巨潮资讯网。
     表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案须提交股东大会审议。
     2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
     《本钢板材股份有限公司股东大会议事规则修订案》刊登于 2022
年 12 月 14 日巨潮资讯网。
     表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案须提交股东大会审议。
     3、审议通过《2023 年日常关联交易预计的议案》。
     独立董事对此关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了同意
的独立意见。
     具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商
报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司 2023 年日常关联交易
预计公告》。
     该议案属于关联事项，关联董事霍刚先生、韩梅女士、唐耀武先
生对此议案回避表决。
     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案需提交股东大会审议。
    4、审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
       《本钢板材股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股东大
会通知》刊登于 2022 年 12 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》、
《香港商报》和巨潮资讯网。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
  特此公告。

                          本钢板材股份有限公司董事会
                            二Ｏ二二年十二月十四日