本钢板材股份有限公司监事会议事规则修
                 订案

    鉴于公司对《公司章程》进行了修订，现对《监事会议
事规则》修订如下：
            修订前                           修订后
第四条 公司设监事会。监事会由 第四条 公司设监事会。监事会由
5 名监事组成，监事会设主席 1 5 名监事组成，监事会设主席 1
人，副主席 1 人。监事会主席和 人。监事会主席由全体监事过半
副主席由全体监事过半数选举产 数选举产生。
生。
第五条 监事会主席召集和主持 第五条 监事会应当包括股东代
监事会会议；监事会主席不能履 表和适当比例的公司职工代表，
行职务或者不履行职务的，由监 其 中 职 工 代 表 的 比 例 不 低 于
事会副主席召集和主持监事会 1/3。监事会中的职工代表由公司
会议；监事会副主席不能履行职 职工通过职工代表大会、职工大
务或者不履行职务的，由半数以 会或者其他形式民主选举产生。
上监事共同推举一名监事召集 董事、总经理、财务负责人和其
和主持监事会会议。监事会应当 他高级管理人员不得兼任监事。
包括股东代表和适当比例的公司
职工代表，其中职工代表的比例
不低于 1/3（2 人）。监事会中的
职工代表由公司职工通过职工代
表大会、职工大会或者其他形式
民主选举产生。
董事、总经理、财务负责人和其
他高级管理人员不得兼任监事。
第十条 如因监事的辞职导致监 第十条监事任期届满未及时改
事会低于法定最低人数时，该监 选，或者监事在任期内辞职导致
事的辞职报告应当在下任监事填 监事会成员低于法定人数的，在
补因其辞职产生的缺额后方能生 改选出的监事就任前，原监事仍
效。余任监事会应当提议尽快召 应当依照法律、行政法规和本章
集临时股东大会或职工（代表） 程的规定，履行监事职务。
大会，选举监事，填补因监事辞 除前款所列情形外，监事辞职自
职产生的空缺。在股东大会或职 辞职报告送达监事会时生效。
工（代表）大会未就监事选举作
出决议以前，该提出辞职的监事
以及余任监事会的职权应当受到
合理的限制。
第十一条 监事会行使下列职权： 第十一条 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司 （一）应当对董事会编制的公司
定期报告进行审核并提出书面审 定期报告进行审核并提出书面审
核意见；                       核意见；
（二）检查公司财务，依据真实 （二）检查公司财务，依据真实
性、准确性和完整性原则，审核 性、准确性和完整性原则，审核
公司每月、每季、中期和年度财 公司每月、每季、中期和年度财
务报告，并可随时检查公司财务 务报告，并可随时检查公司财务
状况，索要有关文件和数据；     状况，索要有关文件和数据；
（三）对董事、高级管理人员执 （三）对董事、高级管理人员执
行公司职务的行为进行监督，对 行公司职务的行为进行监督，对
违反法律、行政法规、公司章程》 违反法律、行政法规、公司章程》
或者股东大会决议的董事、高级 或者股东大会决议的董事、高级
管理人员提出罢免的建议；       管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的 （四）当董事、高级管理人员的
行为损害公司的利益时，要求董 行为损害公司的利益时，要求董
事、高级管理人员予以纠正；     事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会， （五）提议召开临时股东大会，
在董事会不履行《公司法》规定 在董事会不履行《公司法》规定
的召集和主持股东大会职责时召 的召集和主持股东大会职责时召
集和主持股东大会；             集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；     （六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五 （七）依照《公司法》第一百六
十二条的规定，对董事、高级管 十三条的规定，对董事、高级管
理人员提起诉讼；               理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常， （八）发现公司经营情况异常，
可以进行调查；必要时，可以聘 可以进行调查；必要时，可以聘
请会计师事务所、律师事务所等 请会计师事务所、律师事务所等
专业机构协助其工作，费用由公 专业机构协助其工作，费用由公
司承担。                       司承担。
（九）对股东大会决议执行情况 （九）对股东大会决议执行情况
和董事会的重大决策程序进行监 和董事会的重大决策程序进行监
督；                           督；
（十）对公司重大的融资、投资、 （十）对公司重大的融资、投资、
担保、出售或收购资产、兼并等 担保、出售或收购资产、兼并等
行为进行重点监督；             行为进行重点监督；
（十一）列席董事会会议；       （十一）列席董事会会议；
（十二）《公司章程》或股东大会 （十二）《公司章程》或股东大会
授予的其他职权。               授予的其他职权。
第十九条 监事会会议由监事会 第十九条 监事会会议由监事会
主席负责召集并主持；监事会主 主席负责召集并主持；监事会主
席不能履行职务或者不履行职务 席不能履行职务或者不履行职务
的，由监事会副主席召集和主持 的，由半数以上监事共同推举一
监事会会议；监事会副主席不能 名监事召集和主持监事会会议。
履行职务或者不履行职务的，由
半数以上监事共同推举一名监事
召集和主持监事会会议。
第二十九条 监事会会议实行记 删除
名表决。监事会作出决议，必须
经全体监事的二分之一以上通
过。


                               二 0 二二年十二月十三日