股票代码：000761 200761   股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2022-072
债券代码：127018          债券简称：本钢转债


    本钢板材股份有限公司九届监事会八次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
       1. 监事会于 2022 年 12 月 8 日以电子邮件形式发出会议通知。
       2. 2022 年 12 月 13 日以通讯方式召开。
       3. 本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。
       4. 本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
     二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
    《本钢板材股份有限公司监事会议事规则修订案》刊登于 2022
年 12 月 14 日巨潮资讯网。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    2、审议通过《2023 年日常关联交易预计的议案》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
     三、备查文件
       经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

                                     本钢板材股份有限公司监事会
                                         二Ｏ二二年十二月十四日