股票代码：000761 200761   股票简称：本钢板材 本钢板B   编号：2022-074
债券代码：127018          债券简称：本钢转债


                   本钢板材股份有限公司
          关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、会议基本情况
     1、股东大会届次：公司 2022 年第五次临时股东大会
     2、股东大会召集人：公司董事会
     3、会议召开的合法合规性：本次会议的召开经公司九届董事会
八次会议审议通过，其召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
     4、会议召开的日期和时间：
     现场会议召开时间为：2022 年 12 月 29 日下午 14:30；
     网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2022 年 12 月 29 日上午即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
     ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 12 月 29 日上午 9:15 至 2022 年 12 月 29 日下午 15:00 期间的任意
时间。
     5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
     6、会议的股权登记日：2022 年 12 月 21 日。
     B 股股东应在 2022 年 12 月 16 日（即 B 股股东能参会的最后交
易日）或更早买入公司股票方可参会。
     7、出席对象：
     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
     于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     （2）公司董事、监事、高级管理人员；
     （3）公司聘请的律师。
     8、现场股东大会召开地点：本钢能管中心 3 楼会议室（辽宁省
本溪市平山区钢铁路 1-1）
    二、会议审议事项
     1、审议事项
     提案编码               提案名称                             备注

                                    1
                                                      该列打勾的
                                                      栏目可以投
                                                          票
      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案       √
非累积投票提案
    1.00         关于修订《公司章程》的议案               √
    2.00         关于修订《股东大会议事规则》的议案       √
    3.00         关于修订《监事会议事规则》的议案         √
    4.00         关于 2023 年日常关联交易预计的议案       √
    2、披露情况
    本次股东大会审议事项已经公司九届八次董事会、九届八次监事
会审议通过，具体内容详见 2022 年 12 月 14 日在《中国证券报》、
《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份
有限公司九届董事会第八次会议决议公告》、《本钢板材股份有限公
司九届监事会第八次会议决议公告》及相关公告。
    其中第 1、2、3 项议案作为特别议案，须经出席会议股东所持表
决权的 2/3 以上通过，第 4 项议案为关联交易事项，关联方在本次股
东大会审议该项议案时回避表决。
    三、会议登记事项
    1、登记方式：现场或通讯登记
    2、登记时间：2022 年 12 月 27 日上午 8:30-11:00，下午
13:30-16:00。
    3、登记地点：董事会办公室（辽宁省本溪市平山区钢铁路 1-1
号本钢能管中心 16 楼）
    联 系 人：陈立文、沈杰
    联系电话：024-47828980 024-47827003
    传     真：024-47827004
    邮政编码：117000
    4、登记办法
    （1）法人股东登记：法人股东须持有加盖公司公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身
份证；
    （2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡
及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出
席人身份证和授权委托书；
    （3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复
印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为
准。

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    5、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时
涉及具体操作所需要说明的内容和格式详见附件 1。
    六、备查文件
     1、公司九届董事会第八次会议决议公告
     2、公司九届监事会第八次会议决议公告

                                   本钢板材股份有限公司董事会
                                       二〇二二年十二月十四日
   附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360761
    2、投票简称：本钢投票
    3、填报表决意见。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 29 日上午 9：
15，结束时间为 2022 年 12 月 29 日下午 15：00。
    股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。

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    股 东 根 据 获取的 服 务 密 码或数 字 证 书 ，可登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。


附件 2：
                                授权委托书
    兹授权               先生/女士代表本人/公司出席本钢板材
股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托股东名称：
    委托股东账号：
    持股数量及股份性质：
    受托人姓名（签字）:
    受托人身份证号码：
    授权委托书签发日期：
    授权委托书有效期限：本钢板材股份有限公司 2022 年第五次临
时股东大会召开期间。
    本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                           备注     同意   反对   弃权
                                           该列打
 提案编码            提案名称              勾的栏
                                           目可以
                                             投票
            总议案：除累积投票提案外的
   100                                       √
            所有提案
 非累积投
 票提案
   1.00     关于修订《公司章程》的议案       √
            关于修订《股东大会议事规则》
   2.00                                      √
            的议案
            关于修订《监事会议事规则》
   3.00                                      √
            的议案
            关于 2023 年日常关联交易预计
   4.00                                      √
            的议案
    注：1.上述议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内
打“√”；

                                委托人签字（法人股东加盖公章）：
                                    委托日期： 年 月 日

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