股票代码：000761   200761   股票简称：本钢板材   本钢板 B      编号：2022-075
债券代码：127018            债券简称：本钢转债


                     本钢板材股份有限公司
              2022 年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况：
    1、会议召开情况
    （1）会议召开时间： 2022年12月29日下午14:30。
    （2）会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。
    （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
    （4）会议召集人：公司董事会
    （5）会议主持人：公司董事长霍刚先生
    （6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    2、 会议出席情况
    （1）股东出席的总体情况：
序号   股东类别                        人数      代表股份                比例
一     出席现场会议股东（代理人）         5          3,148,371,237        76.63%
              其中：A 股股东              2          3,146,999,626        76.60%
                      B 股股东            3                  1,371,611    0.03%
二     通过网络投票股东（代理人）        39                 17,767,019    0.43%
              其中：A 股股东             31                 10,041,518    0.24%
                      B 股股东            8                  7,725,501    0.19%
三     合计出席会议股东（代理人）        44          3,166,138,256        77.07%
              其中：A 股股东             33          3,157,041,144        76.85%
                      B 股股东           11                  9,097,112    0.22%
四     中小股东（代理人）                42                 19,138,630    0.47%
              其中：A 股股东             31                 10,041,518    0.24%
                      B 股股东           11                  9,097,112    0.22%
    （2）公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的
律师列席了会议。
    二、提案审议和表决情况
    1、议案表决方式
    本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的
方式。
    2、议案表决情况
    （1）关于修订《公司章程》的议案
                     同意                     反对                   弃权
股东类型
                股数           比例      股数         比例    股数        比例
  A股      3,156,568,539     99.9850%   472,605     0.0150%     0       0.0000%
  B股          9,037,112     99.3405%    60,000     0.6595%    0        0.0000%
 总体      3,165,605,651     99.9832%   532,605     0.0168%    0        0.0000%
中小股东      18,606,025     97.2171%   532,605     2.7829%    0        0.0000%
       表决结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

       （2）关于修订《股东大会议事规则》的议案
                     同意                    反对                    弃权
股东类型
               股数           比例      股数        比例      股数        比例
A股        3,156,568,539    99.9850%    472,605   0.0150%       0       0.0000%
B股           9,027,712     99.2371%     69,400   0.7629%      0        0.0000%
总体       3,165,596,251    99.9829%    542,005   0.0171%      0        0.0000%
中小股东     18,596,625     97.1680%    542,005   2.8320%      0        0.0000%
       表决结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

       （3）关于修订《监事会议事规则》的议案
                     同意                    反对                    弃权
股东类型
               股数           比例      股数        比例      股数        比例
A股        3,156,556,939    99.9847%    484,205   0.0153%       0       0.0000%
B股            9,037,112    99.3405%     60,000   0.6595%      0        0.0000%
总体       3,165,594,051    99.9828%    544,205   0.0172%      0        0.0000%
中小股东     18,594,425     97.1565%    544,205   2.8435%      0        0.0000%
       表决结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

       （4）关于2023年日常关联交易预计的议案
                     同意                    反对                    弃权
股东类型
              股数            比例      股数        比例      股数        比例
A股           9,557,313     95.1780%    484,205   4.8220%       0       0.0000%
B股           9,027,712     99.2371%     69,400   0.7629%      0        0.0000%
总体       18,585,025   97.1074%    553,605   2.8926%   0       0.0000%
中小股东   18,585,025 147.7440%     553,605   4.4010%   0       0.0000%
    本项议案涉及关联交易事项，公司关联方本溪钢铁（集团）有限
责任公司持有本公司股份2,409,628,094股、本钢集团有限公司持有
本公司股份737,371,532股均对该项议案回避表决。
    表决结果：通过。

    三、 律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所。
    2、律师姓名：殷淑霞、宋佳妮
    3、结论性意见：
    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、
召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的相关规定，合法有效。
    四、备查文件
    1、本次股东大会全部议案
    2、本次股东大会决议
    3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书
          特此公告。


                                   本钢板材股份有限公司董事会
                                       二〇二二年十二月三十日