股票代码：000761   200761     股票简称：本钢板材   本钢板 B   编号：2023-009
债券代码：127018              债券简称：本钢转债


                            本钢板材股份有限公司
       关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

     1、本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）
拟将全部钢铁业务相关资产及负债与本溪钢铁（集团）有限责任公司
（以下简称“本溪钢铁”或“交易对方”）矿业资产进行置换（以下
简称“本次交易”）。

     2、本次交易构成关联交易。根据初步研究和测算，本次交易预计
将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

     3、本次交易尚处于筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通
协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和
审批程序。公司尚未与交易对方就本次交易签署意向协议。

     4、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》的相关规定，本次交易
公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

     一、本次交易概述

     为更好利用资本市场功能支持实体经济发展，提升公司经营效率
和盈利能力，加快建设世界一流矿山开发企业，发挥国内铁矿资源基
础性、关键性、“压舱石”作用，公司拟与本溪钢铁进行资产置换，
拟置入资产与拟置出资产的差额由一方向另一方以现金方式补足。经
初步筹划，拟置入公司的资产为本溪钢铁下属矿业相关资产，拟置出
公司的资产为上市公司全部钢铁业务相关资产及负债。本次资产置换
涉及的具体资产范围尚需交易双方进一步确定。
    本次交易对方本溪钢铁为公司的控股股东，因此本次交易构成关
联交易。根据初步研究和测算，本次交易预计将构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    本次交易价格尚未确定，具体置换价格将根据经国有资产管理部
门备案的拟置入资产和拟置出资产评估价值为基础确定。公司将尽快
组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构
开展尽职调查，并在完成相关资产的审计和评估工作后签署正式协议，
提交董事会和股东大会审议。

    二、交易对方基本情况

    （一）交易对方概况

    公司名称： 本溪钢铁（集团）有限责任公司

    统一社会信用代码：91210500119726263U

    类型：其他有限责任公司

    住所：辽宁省本溪市平山区人民路 16 号

    法定代表人：瞿宏伟

    注册资本：740,109.14 万元人民币

    成立日期：1996 年 07 月 10 日

    营业期限：1996 年 07 月 10 日至长期

    经营范围：钢铁冶炼、矿山开采、板材轧制、制管、发电、特钢
型材、供暖、水电风气供应、金属加工、机电修造、设备制造、建筑
安装、铁路、公路运输、进出口贸易、旅游、住宿、饮食娱乐服务；
印刷、报刊发行、建筑材料、耐火材料、计器仪表、物资供销、房地
产开发、科研、设计、信息服务、物业管理、通讯、废钢铁收购、加
工和销售、房屋、人防工程租赁、钢材调剂、废油收购（以上项目限
分公司经营）、资产经营管理、《本钢日报》出版；设计制作印刷品
广告、利用自有（本钢日报）发布国内外广告、设计、制作电视台广
告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    （二）交易对方股权结构

    截至本公告披露日，本溪钢铁的股权结构如下表所示。本溪钢铁
的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

                    股东名称                       出资比例
                 本钢集团有限公司                      85.01%
           建信金融资产投资有限公司                     4.77%
           农银金融资产投资有限公司                     3.41%
           中银金融资产投资有限公司                     3.41%
           工银金融资产投资有限公司                     3.41%
                      合计                            100.00%

    三、风险提示

    （一）本次交易尚处于筹划阶段，具体交易标的资产范围、交易
价格等要素均未最终确定，交易双方尚未签署任何协议，交易方案仍
需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规
定履行必要的决策和审批程序。

    （二）本次交易相关事项尚存在重大不确定性，存在因为市场变
化、监管审核、交易双方未能协商一致等各种原因无法达成或实施的
风险。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                    本钢板材股份有限公司董事会

                                      二 0 二三年三月二十一日