China Chengxin International Credit Rating Co.,Ltd.




                                                                                                 [2023]127


                中诚信国际关于关注本钢板材股份有限公司

                    筹划重大资产置换暨关联交易的公告

       本钢板材股份有限公司（以下简称“本钢板材”或“公司”）存续的“本钢

转债”由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）负责相
关评级工作。

       2023 年 3 月 21 日，公司发布《本钢板材股份有限公司关于筹划重大资产置

换暨关联交易的提示性公告》（以下简称“《公告》”）。《公告》称，为提升公司经
营效率和盈利能力，加快建设世界一流矿山开发企业，公司拟与控股股东本溪钢

铁（集团）有限责任公司（以下简称“本溪钢铁”）进行资产置换，拟置入资产

与拟置出资产的差额由一方向另一方以现金方式补足。经初步筹划，拟置入公司
的资产为本溪钢铁下属矿业相关资产，拟置出资产为公司全部钢铁业务相关资

产及负债。目前本次交易尚处于筹划阶段，具体交易标的资产范围、交易价格等

要素均未最终确定，交易双方尚未签署任何协议，交易方案仍需进一步论证和沟
通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程

序。

       中诚信国际认为，本次重大资产置换将使得公司业务范围和经营定位发生

重大转变。考虑到本次交易尚处于筹划阶段，相关决策和审批程序暂未完成，正

式协议尚未签署，相关事项仍存在重大不确定性。中诚信国际将与公司保持沟
通，密切关注本次重大资产置换事项的后续进展及其对公司经营发展、财务状况
                      北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼
                      邮编：100010   电话：（8610）6642 8877 传真：（8610）6642 6100
                      Building 5, Galaxy SOHO, No.2 Nanzhuganhutong,ChaoyangmenneiAvenue,
                      DongchengDistrict,Beijing, 100010
的影响，并及时评估公司信用状况。


    特此公告




                                   中诚信国际信用评级有限责任公司

                                      二〇二三年三月二十三日