股票代码：000761 200761   股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2023-012
债券代码：127018          债券简称：本钢转债


    本钢板材股份有限公司九届监事会九次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1.监事会于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件形式发出会议通知。
    2.2023 年 3 月 28 日在公司会议室召开。
    3.本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。
    4.会议由监事会主席程斌先生主持。
    5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《2022 年度监事会报告》。
    《2022 年度监事会报告》披露于 2023 年 3 月 30 日巨潮资讯网。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    2.审议通过《2022 年年度报告及摘要》。
    监事会对董事会编制的二Ｏ二二年年度报告进行了审核，认为董
事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规及
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    3.审议通过《2022 年度财务决算报告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    4.审议通过《2022 年度利润分配预案》。
    监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司当前的实际
经营情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公
司及中小股东利益的情形。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    5.审议通过《2023 年度投资框架计划的议案》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。

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    6.审议通过《关于拟变更会计师事务所议案》。
    监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、
投资者保护能力、诚信状况、独立性能够满足公司财务审计工作的要
求。本次变更公司综合考虑了业务发展需要和审计需求、会计师事务
所的人员安排和工作计划等实际情况，符合《公司法》、《公司章程》
的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    7.审议通过《2022 年度公司内部控制评价报告》。
    监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，
遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制
制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保
证了公司内部控制重点活动的执行监督充分有效。2022 年度公司未
有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及违反公司内部控
制制度的情形发生。公司内部控制评价报告全面、真实、准确、完整
的反映了公司的实际情况。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
    监事会认为：公司本次计提资产减值准备等事项的决议程序合
法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情
况，计提后能更公允地反映公司资产状况。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9.审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    监事会认为：公司募集资金的存放与使用严格按照相关法律法规
的规定执行不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对募集资
金的使用履行了相应的审批程序，不存在损害公司和股东利益的情
形。公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告真实、客观地
反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10.审议通过《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

                                  本钢板材股份有限公司监事会
                                    二○二三年三月三十日


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