本钢板材:董事会决议公告2023-03-30
股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板 B 编号:2023-011
债券代码:127018 债券简称:本钢转债
本钢板材股份有限公司九届董事会十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件形式发出会议通知。
2.2023 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。
3.本次会议应出席董事 9 人,实际出席会议董事 9 人。公司独立
董事张肃珣、袁知柱、钟田丽以视频方式出席会议。
4.本次会议主持人为董事长李岩先生,公司监事、高级管理人员
列席了会议。
5.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2022 年度董事会报告》。
《2022 年度董事会报告》刊登于 2023 年 3 月 30 日巨潮资讯网。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事张肃珣女士、袁知柱先生、钟田丽女士向董事会提
交了述职报告,并将在公司 2022 年度股东大会上述职。《2022 年度独
立董事述职报告》刊登于 2023 年 3 月 30 日巨潮资讯网。
2.审议通过《2022 年年度报告及摘要》。
《2022 年年度报告全文》及其摘要刊登于 2023 年 3 月 30 日《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
3.审议通过《2022 年度财务决算报告》。
《本钢板材股份有限公司 2022 年度财务决算报告》刊登于 2023
年 3 月 30 日巨潮资讯网。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
4.审议通过《2022 年度利润分配预案》
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披
露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有
限公司关于 2022 年度拟不进行利润分配公告》。
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表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
5.审议通过《2023 年度投资框架计划的议案》。
《本钢板材股份有限公司关于 2023 年度投资框架计划公告》刊
登于 2023 年 3 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
6.审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
独立董事对此出具了事前认可意见,并发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网的《本钢板材股份有限公司关于拟变更会计师事务所公告》。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
7.审议通过《2022 年度公司内部控制评价报告》。
《本钢板材股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》刊登于
2023 年 3 月 30 日巨潮资讯网。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
8、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披
露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有
限公司关于计提资产减值准备公告》。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
9.审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于 2023 年
3 月 30 日巨潮资讯网。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
公司持续督导机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的核
查意见。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
10.审议通过《2022 年度社会责任报告》
《本钢板材股份有限公司 2022 年度社会责任报告》刊登于 2023
年 3 月 30 日巨潮资讯网。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
11.审议通过《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》。
《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》刊登于 2023 年 3
月 30 日巨潮资讯网。
独立董事发表了同意的独立意见。
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该议案属于关联事项,关联董事王东晖先生、唐耀武先生对此议
案回避表决。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
12.审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
《本钢板材股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会通知》刊
登于 2023 年 3 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二O二三年三月三十日
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