股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2022-021
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）会议召开时间： 2023年4月27日下午14:30。
（2）会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长李岩先生
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
2、 会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
序号 股东类别 人数 代表股份 比例
一 出席现场会议股东（代理人） 2 3,146,999,626 76.6026%
其中：A 股股东 2 3,146,999,626 76.6026%
B 股股东 0 0 0.0000%
二 通过网络投票股东（代理人） 9 5,172,518 0.1259%
其中：A 股股东 7 5,153,118 0.1254%
B 股股东 2 19,400 0.0005%
三 合计出席会议股东（代理人） 11 3,152,172,144 76.7285%
其中：A 股股东 9 3,152,152,744 76.7280%
B 股股东 2 19,400 0.0005%
四 中小股东（代理人） 9 5,172,518 0.1259%
其中：A 股股东 7 5,153,118 0.1254%
B 股股东 2 19,400 0.0005%
（2）公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的
律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的
方式。
2、议案表决情况
（1）2022年度董事会报告
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 3,151,984,344 99.9947% 3,000 0.0001% 0 0.0000%
B股 0 0.0000% 19,400 100% 0 0.0000%
总体 3,151,984,344 99.9940% 22,400 0.0007% 165,400 0.0052%
中小股东 4,984,718 96.3693% 22,400 0.4331% 165,400 3.1977%
表决结果：通过
（2）2022年度监事会报告
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 3,151,984,344 99.9947% 3,000 0.0001% 0 0.0000%
B股 0 0.0000% 19,400 100% 0 0.0000%
总体 3,151,984,344 99.9940% 22,400 0.0007% 165,400 0.0052%
中小股东 4,984,718 96.3693% 22,400 0.4331% 165,400 3.1977%
表决结果：通过
（3）2022年年度报告及摘要
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 3,151,984,344 99.9947% 3,000 0.0001% 0 0.0000%
B股 0 0.0000% 19,400 100% 0 0.0000%
总体 3,151,984,344 99.9940% 22,400 0.0007% 165,400 0.0052%
中小股东 4,984,718 96.3693% 22,400 0.4331% 165,400 3.1977%
表决结果：通过
（4）2022年度财务决算报告
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 3,151,984,344 99.9947% 3,000 0.0001% 0 0.0000%
B股 0 0.0000% 19,400 100% 0 0.0000%
总体 3,151,984,344 99.9940% 22,400 0.0007% 165,400 0.0052%
中小股东 4,984,718 96.3693% 22,400 0.4331% 165,400 3.1977%
表决结果：通过
（5）2022年度利润分配预案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 3,152,149,744 99.9999% 3,000 0.0001% 0 0.0000%
B股 0 0.0000% 19,400 100% 0 0.0000%
总体 3,152,149,744 99.9993% 22,400 0.0007% 0 0.0000%
中小股东 5,150,118 99.5669% 22,400 0.4331% 0 0.0000%
表决结果：通过
（6）2023年投资框架计划的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 3,152,149,744 99.9999% 3,000 0.0001% 0 0.0000%
B股 0 0.0000% 19,400 100% 0 0.0000%
总体 3,152,149,744 99.9993% 22,400 0.0007% 0 0.0000%
中小股东 5,150,118 99.5669% 22,400 0.4331% 0 0.0000%
表决结果：通过
（7）关于拟变更会计师事务所的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 3,152,149,744 99.9999% 3,000 0.0001% 0 0.0000%
B股 9,400 48.4536% 10,000 51.5464% 0 0.0000%
总体 3,152,159,144 99.9996% 13,000 0.0004% 0 0.0000%
中小股东 5,159,518 99.7487% 13,000 0.2513% 0 0.0000%
表决结果：通过
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所。
2、律师姓名：殷淑霞、宋佳妮
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、
会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会全部议案
2、本次股东大会决议
3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日
