一、公司2002年年度股东大会于2003年6月30日召开，大会审议
通过了如下决议：
    1、公司2002年度报告及摘要、2002年度财务决算报告、2002年
度利润分配预案及2003年度利润分配政策。
    2、续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司。
    3、修改公司章程。
    4、授权董事会根据《公司章程》修改后的情况办理经营范围登记
和公司章程工商备案登记手续。
    5、公司董、监事会换届选举。
    6、公司第五届董事会独立董事候选人。

    二、公司第五届董事会第一次会议于2003年6月30日召开，会议
审议通过如下议案：
    1、选举高甦平为公司董事长并兼任公司CEO，张晓玲为公司副董
事长；聘任涂飞舟为董事会秘书。
    2、公司管理组织架构方案。
    3、聘任公司高级管理人员。
    4、设立董事会专门委员会。
    
    三、公司第五届监事会第一次会议于2003年6月30日召开，会议选
举江富庭为公司监事会主席。