股票代码  000765        股票简称：*ST华信        公告编号： 2003-024

                             武汉华信高新技术股份有限公司
                            第五届董事会第二次会议决议公告

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陈述或者重大遗漏负连带责任。
    武汉华信高新技术股份有限公司第五届董事会第二次会议于2003年8月23日上午10：00在
武汉市汉口建设大道611号外运大厦503室会议室召开，会议应到董事9人，实到董事7人，2名
董事委托其他董事代为出席及表决，监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定，会议由董事长高甦平先生主持，会议审议通过公司2003半年度报告及摘要的
议案。
 　　
                                                   武汉华信高新技术股份有限公司
                                                                    董  事  会
                                                                  2003年8月23日