股票代码  000765        股票简称：*ST华信        公告编号： 2003-033

                             武汉华信高新技术股份有限公司
                            第五届董事会第四次会议决议公告

    武汉华信高新技术股份有限公司第五届董事会第四次会议于2003年12月3日上午10：00以
通讯方式召开召开，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长高甦平先生主
持，应到董事9人，实到董事5人，因故未参加董事会的董事为：王永海、陈昌华、汪志忠、芦
俊。因公司2002年年度审计报告被会计师事务所会计师出具了保留意见，根据监管部门的要求
，公司对2002年度财务报表、2003年第三季度财务报表进行了调整。会议以传真方式会签，审
议通过如下议案：
    一、调整后的公司2002年度报告及摘要。
    二、调整后的公司2003年第三季度报告。
　　
                                                     武汉华信高新技术股份有限公司
                                                                      董  事  会
                                                                    2003年12月3日