股票代码  000765        股票简称：*ST华信        公告编号： 2004-012

                               武汉华信高新技术股份有限公司
                               关于召开2003年度股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、召开会议基本情况
    会议时间：2004年6月30日上午9：30
    会议地点：武汉市汉口建设大道611号503室会议室
    会议由董事长高甦平先生主持召开
    二、会议审议事项
    序号 审   议   内   容
    一、审议公司2003年度报告及摘要。
    二、审议公司2003年度董事会工作报告。
    三、审议公司2003年度财务决算报告。
    四、审议公司2003年度利润分配预案。
    五、审议提请公司2003年年度股东大会授权董事会办理有关A 股股票暂停或终止上市事
宜，包括但不限于聘用国泰君安证券股份有限公司作为公司A 股股票恢复上市推荐人，如A股
股票终止上市，则委托国泰君安证券股份有限公司提供代办股份转让业务服务；与中国证券登
记结算有限责任公司签订协议，如果A 股股票终止上市，公司将委托中国证券登记结算有限责
任公司作为全部股份的托管、登记和结算机构；如A 股股票终止上市，授权董事会办理公司A 
股股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。
    以上一至四事项刊登在3月9日的《证券时报》。
    三、会议出席人员
    1、公司董事、监事和高级管理人员。
　  2、截止2004年6月13日下午收盘时，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。
    四、会议登记方法
　  1、个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权
人股东帐户卡登记。
　  2、法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明、本人身份证，委托代理人持本人 身份证、
授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
　  3、异地股东可采用通讯方式进行登记，电话83661352
    4、登记时间：2004年6月27日， 9:00－17:00
　  5、登记地点：武汉市建设大道611号503室
    五、授权委托书格式
　　　　　　　　　　　　授权委托书
    兹全权委托　　　　　先生(女士)代表本人/单位出席武汉华高新技术股份有限公司2003
年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名(或盖章)：　　　　　　　　身份证号码：
    持有股数：　　　　　　　　 　　　　 股东代码：
    受托人签名：　　　　　　　　　　　　身份证号码：
                       　　　　委托日期：　　 年　　月　 日

                                                      武汉华信高新技术股份有限公司
                                                                      董  事  会
                                                                   2004年5月28日