股票代码  000765        股票简称：*ST华信       公告编号： 2004-017

                             武汉华信高新技术股份有限公司
                            第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    武汉华信高新技术股份有限公司第五届董事会第八次会议于2004年8月29日上午10：00在
武汉市汉口建设大道611号外运大厦503室会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，1名
董事委托其他董事代为出席及表决，监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。会议审议并通过议案如下：
    一、 2004年度半年报告全文及摘要；
    二、 对2004年半年度报告审计意见涉及事项的专项说明（具体说明见公司2004年半年度
报正文）；
    三、 关于公司符合提出恢复上市申请条件及拟申请恢复上市的议案。
    经武汉众环会计师事务所审计，2004年上半年，公司完成净利润1,721,640.35元，实现了
扭亏的经营目标，符合深圳证券交易所“经审计的半年度财务报告显示公司已经盈利”提出恢
复上市申请的条件。同意公司向深圳证券交易所提出恢复上市申请。
    特此公告

                    　　                            武汉华信高新技术股份有限公司
                                                             董  事  会
                                                            2004年8月31日