*ST 华信:关于召开2004年度股东大会通知2005-05-30
股票代码 000765 股票简称:*ST华信 公告编号: 2005-009
武汉华信高新技术股份有限公司关于召开
2004年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 召开会议基本情况
会议名称:2004年年度股东大会
会议时间:2005年6月30日上午9:30
会议地点:武汉市汉口建设大道611号503室会议室
会议由董事长高甦平先生主持召开
二、会议审议事项
序号 审 议 内 容
一 审议公司2004年度报告及摘要
二 审议公司2004年度董事会工作报告
三 审议公司2004年度财务决算报告
四 审议公司2004年度利润分配预案
五 审议续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案
六 审议修改营业执照的营业期限的议案
以上事项详细内容刊登在4月30日的《证券时报》。
三、会议出席人员
1、公司董事、监事和高级管理人员。
2、截止2005年6月13日下午收盘时,在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全
体股东。
四、会议登记方法
1、个人股东凭股东帐户卡、本人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、
授权人股东帐户卡登记。
2、法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明、本人身份证,委托代理人持本人 身
份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
3、异地股东可采用通讯方式进行登记,电话83661352
4、登记时间:2005年6月27日, 9:00-17:00
5、登记地点:武汉市建设大道611号503室
五、授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人/单位出席武汉华高新技术股份有限公司
2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(或盖章): 身份证号码:
持有股数: 股东代码:
受托人签名: 身份证号码:
委托日期: 年 月 日
武汉华信高新技术股份有限公司
董 事 会
2005年5月30日