武汉市六渡桥百货集团股份有限公司
               董事会1998年第一次会议决议公告

    1998年3月10日上午9时在武汉市银丰宾馆七楼会议室召开了本年度第一次会议，应到董事15人，实到董事14人，全体监事列席会议。会议由董事长江富庭主持，审议通过了下列决议：
    1.1997年度董事会工作报告；
    2.1997年度公司财务决算报告；
    3.1997年度利润分配预案；
    本年度公司税后净利润14，776，892.63元，提取法定公积金10％  ，计1，477，689.26元；提取法定公益金10％，计1，477，689.26万元，剩余利润11，821，514.11元，加上年度结转未分配利润28，849，993.15元，本次可供股东分配利润共计40，671，507.26元，向全体股东  每10股送红股4股，共送2000.8万股，剩余20，663，507.26元，结转下年度。
    4.修改公司章程及变更注册资本的议案；
    实施配股方案将变更公司注册资本，提请股东大会授权董事长按照实际送股结果，修改公司章程，并向武汉市工商行政管理局申请变更注册资本登记。
    5.董事会议事规则；
    6.经理工作细则；
    7.续聘武汉中华会计师事务所议案。
    决定于1998年4月14日在公司本部桥西商厦九楼会议室召开1997年  度股东大会。

                        武汉市六渡桥百货集团股份有限公司董事会
                                      1998年3月12日


                          授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席武汉市六渡桥百货集团股份有限公司1997年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：                      委托人身份证号码：
委托人股东帐户：                  委托人持股数：
受托人签名：                      受托人身份证号码：
委托日期：年月日