武汉市六渡桥百货集团股份有限公司
               关于召开1997年度股东大会的公告

    经董事会研究决定，1998年4月14日上午九时，在桥西商厦九楼会  议室召开1997年度股东大会，会期半天。会议议程如下：
    一、会议议程：
    1.审议1997年度董事会工作报告；
    2.审议1997年度监事会工作报告；
    3.审议1997年度财务决算报告；
    4.审议1997年度利润分配预案；
    5.审议修改公司章程及变更注册资本的议案；
    6.审议更换监事的议案；
    7.审议续聘武汉中华会计师事务所的议案；
    8.董事会其他议案。
    二、参加会议办法
    1.凡是1998年3月20日下午收市后在深圳证券登记结算公司登记在  册的本公司全体股东或其委托人均可参加；
    2.请符合上述条件的股东于1998年4月8日上午9∶00至12∶00，下  午2∶00至5∶00，持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信到本公司股东大会秘书处登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。
    三、其他事项
    1.与会股东住宿及交通费自理。
    2.公司地址：武汉市江汉区中山大道779－805号
    3.邮政编码：430021
    4.联系人：闵家安
    5.联系电话：(027)5833507
      传真：(027)5833507

                        武汉市六渡桥百货集团股份有限公司董事会
                                      1998年3月12日