武汉市六渡桥百货集团股份有限公司
                 一九九七年度股东大会决议公告

    武汉市六渡桥百货集团股份有限公司股东大会于1998年4月14日上 午9时在公司桥西商厦九楼会议室召开。出席会议的股东和委托代理人 43人,代表股份3061.33万股,占公司股份总数的61.20％,符合《公司法 》和公司章程的规定。经审议和逐项记名表决,审议通过 了下列决议:
    1、会议以3061.33万股同意,占参会有表决权股份的100％,审议批 准董事会工作报告;
    2、会议以3061.33万股同意,占参会有表决权股份的100％,审议批 准监事会工作报告;
    3、会议以2934.33万股同意,占参会有表决权股份的95.86％,审议 批准公司财务决算报告;
    4、会议以2741.33万股同意,占参会有表决权股份的89.56％,审议 批准1997年度利润分配方案:
    根据武汉中华会计师事务所(武中会[1998]074号)审计报告,公司1997年度实现净利润为14,776,892.63元,按10％比例提取法定公积金1,477,689.26元,按10％比例提取法定公益金1,477,689.26元,剩余利润11,821,514.11元,加上年度结转未分配利润28,849,993.15元,本年度可供股东分配的利润共计40,671,507.26元,拟向全体股东按每10股送红股4股,以1997年末总股本计算共计送红股2000.8万股,剩余20,663,507.26元, 结转下年度分配。授权董事会负责本次送股的 实施。
    5、会议以3061.33万股同意,占参会有表决权股份的100％,审议批 准根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》修改后的公司章程。授权董事会根据送股实施结果修改公司章程中有关条款及办理变更注册资本登记;
    6、会议以3061.33万股同意,占参会有表决权股份的100％,审议批 准续聘武汉中华会计师事务所的决议案;
    7、会议以2961.33万股同意,占参会有表决权股份的96.73％,审议 批准项洪平女士因工作变动提出辞去监事职务的申请,并补选杨申芳女 士为监事。
    杨申芳女士简历:
    36岁,大专学历,会计师,曾任武汉市江汉区财政局专管员、副科长 、科长。现任武汉市江汉区国有资产管理局副局长。


                                        武汉市六渡桥百货集团
                                         股份有限公司董事会
                                        一九九八年四月十四日