武汉市六渡桥百货集团股份有限公司
               关于召开1998年临时股东大会的公告

    经公司董事会1998年临时董事会研究决定,于1998年7月24日上午9 ∶30时,在本公司桥西商厦9楼会议室召开1998年临时股东大会。现将有关事项通知如下:
    一、会议议程
    1.审议通过关于修改公司 章程的方案;
    2.审议通过关于变更董事的议案;
    二、出度会议人员
    1.公司董事、监事、高级管理人员;
    2.截止1998年7月13日下午深交所收市后登记在册的本公司全体股 东;
    3.因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人参加;
    三、登记方式
    1.法人股股东持股东代码卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续(委托代理人应持有授权委托书);异地股东可用信函或传真方式登记。
    2.登记时间:1998年7月22日上午:9∶00—11∶30下午:2∶00—5∶00
    3.登记地点:公司桥西商厦9楼证券部(汉口中山大道835号)
    四、其他事项
    1.出席会议者食宿、交通费自理;
    2.联系人:李艳
      联系电话:027—85891122
      传真:027—85833507邮政   编码:430021

                  武汉市六渡桥百货集团股份有限公司董事会
                             1998年6月23日
                     授权委托书
    兹全权委托____先生(女士)代表本人(单位)出席武汉市六渡桥百货集团股份有限公司1998年临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名:          受托人签名:
    委托人身份证号码:    受托人身份证号码:
    委托 人股东帐户:
    委托人持股数:
    委托日期:年 月 日