武汉市六渡桥百货集团股份有限公司
                  董事会1998年第二次会议决议公告
    
    董事会1998年第二次会议决议公告1998年公司董事会第二次例会于1998年7月24日上午11时,在本公司桥西商厦九楼会议室召开,出席会议的董事有9名,监事3名列席会议。会议审议通过以下议程:
    1.鉴于部分董事变更和工作需要,江富庭先生辞去董事长职务,吴建华女士辞去副董事长职务,选举赵从钊先生为董事长,江富庭先生为副董事长。
    2.审议通过《总经理工作细则》修改方案。
    3.经总经理许亚新先生提名,聘任李裕国先生和叶群生先生为副总经理;聘任孙明先女士为总会计师,不再担任副总经理。(个人简历附后)
    4.经董事长赵从钊先生提名,聘任董全元先生为董事会秘书,闵家安先生不再担任董事会秘书。
    5.审议通过公司机构调整方案。
    个人简历:
    李裕国先生:45岁,大专学历,中共党员,经济师。曾任武汉无线电总店副科长、科长、副总经理、总经理。
    叶群生先生:43岁,大专学历。曾任武汉市江汉区商业管理委员会办公室副主任,江汉区人民政府办公室科长,现任本公司党委副书记兼纪委书记。

                      武汉市六渡桥百货集团股份有限公司董事会
                                   1998年7月25日