武汉市六渡桥百货集团股份有限公司
                   1998年临时股东大会决议公告

    1998年临时股东大会决议公告武汉市六渡桥百货集团股份有限公司临时股东大会于1998年7月24日在本公司桥西商厦九楼会议室召开,出席会议的股东和委托代理人12人,代表股份3823.176万股,占公司股份总数的54.59％,符合《公司法》和公司章程的规定。股东通过记名表决,审议通过了下列决议。
    1.会议以3571.176万股同意,占参会有表决权股份的93.4％,审议批准了关于修改公司章程的议案。
    2.会议同意杨金汉、吴建华、孙明先、徐佑桐、宋品兰不再担任公司董事的辞呈,补选赵从钊、栗抗生、许亚新、董全元、杨凯为公司董事。

                      武汉市六渡桥百货集团股份有限公司董事会
                                  1998年7月25日