武汉市六渡桥百货集团股份有限公司
                    关于召开1998年度股东大会的公告

    经董事会研究决定于1999年3月2日上午9时在武汉国际俱乐部二楼召开1998年度公司股东大会,现将有关事宜公告如下:
    (一)会议议程:
    1.审议公司1998年度董事会工作报告;
    2.审议公司1998年度监事会工作报告;
    3.审议公司1998年度财务决算报告;
    4.审议公司1998年度利润分配预案;
    5.审议公司1999年度配股预案;
    6.审议关于修改公司章程第二章《经营宗旨和范围》的议案;
    7.审议关于续聘武汉中华会计师事务所的议案。
    (二)出席会议人员资格:
    1.截止1999年2月5日下午收市后在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司股东,均有权出席或委托代理人出席本次股东大会;
    2.本公司董事、监事、高级管理人员。
    (三)会议登记办法:
    1.登记手续:法人股东持单位证明、法人授汉委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理手续;公众股东持本人身份证、股东帐户卡,授权代表还需出具其本人身份证及授权委托书到本公司证券部办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
    2.登记时间:1999年2月25日—26日(上午9:00—12:00,下午14:00—17:30)
    (四)其他事项:
    1.会期半天,食宿、交通费自理;
    2.公司地址:武汉市江汉区中山大道779—805号;
    3.邮政编码:430021
    4.联 系 人:袁小姐  倪小姐
    5.联系电话:027-85641122
      传    真:027-85833507

                        武汉市六渡桥百货集团股份有限公司董事会
                                  一九九九年一月三十日