武汉市六渡桥百货集团股份有限公司
                董事会一九九九年度第一次会议决议公告

    一九九九年一月二十七日上午九时在武汉市天安大酒店会议室召开了本年度第一次会议,应到董事15人,实到董事14人,全体监事列席会议,会议由董事长赵从钊主持,审议通过了下列决议:
    一、1998年度董事会工作报告;
    二、1998年度公司财务决算报告;
    三、1998年度利润分配预案;
    本年度公司税后利润28,192,903.91元,提取法定公积金10％,计2,819,290.39元,提取法定公益金10％,计2,819,290.39元,剩余利润22,554,323.13元,加上年度结转未分配利润20,663,507.26元,本年度可供股东分配利润共计43,217,830.39元,向全体股东按每10股送红股4股,剩余15,206,630.39元结转下年度。
    四、公司1999年度配股预案。
    公司配股预案为:
    1.以公司送股前原有总股本5002万股计,每10股配售3股;
    2.配股价格浮动幅度为每股8-12元;
    3.本次配股决议有效期为股东大会通过之日起一年;
    4.本公司国家股股东承诺以现金足额认购其所持股份应配份额;
    5.本次配股资金拟投入项目:
    (1)投资收购华中信息技术总公司持有的武汉伦新华信电脑有限公司50％的股权;
    (2)投资收购武汉华中信息技术股份有限公司国家股及国有法人股,持有该公司84.6％的股权;
    (3)剩余资金用于补充流动资金。
    6.提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股的有关事宜。
    以上配股预案需经股东大会审议通过后报中国证监会批准后实施。
    五、关于修改公司章程第二章《经营宗旨和范围》的议案;
    在原《公司章程》第十三条“经营范围”栏中增设“进出口贸易”、“餐饮旅店”、“音像制品经营”、“游戏娱乐”、“生产、销售计算机整机、部件、系统配套设施及软件开发”等经营项目。
    六、续聘武汉中华会计师事务所议案;
    七、决定于1999年3月2日上午9时在武汉国际俱乐部二楼召开1998年度股东大会。
    特此公告

                              武汉市六渡桥百货集团股份有限公司
                                             董事会
                                     一九九九年一月三十日