武汉市六渡桥百货集团股份有限公司
                      1998年度股东大会决议公告

    1999年3月2日上午9时,武汉市六渡桥百货集团股份有限公司1998年度股东大会在武汉国际俱乐部2楼召开。出席股东大会的股东及授权代表共18人,代表股份43,318,120股,占本公司股本总额的61.86％,符合
《公司法》和《公司章程》的规定。经与会股东表决,通过如下决议:
    一、审议通过1998年度董事会工作报告:
    股东大会以43,318,120股同意,占到会股东所代表股数的100％,通过了董事会工作报告。
    二、审议通过1998年度监事会工作报告:
    股东大会以43,318,120股同意,占到会股东所代表股数的100％,通过了监事会工作报告。
    三、审议通过1998年度财务决算报告:
    股东大会以43,318,120股同意,占到会股东所代表股数的100％,通过了财务决算报告。
    四、审议通过1998年度利润分配方案。
    1998年度公司实现净利润28,192,903.91元,提取10％法定公积金,计2,819,290.39元,提取10％法定公益金,计2,819,290.39元,剩余利润22,554,323.13元,加上上年度结转未分配利润20,663,507.26元,本年度可供股东分配利润43,217,830.39元。向全体股东每10股送红股4股,剩余利润15,206,630.39元结转下年度。
    股东大会以41,918,120股同意,占到会股东所代表股数的96.77％,通过了公司1998年度利润分配方案。
    五、审议通过了公司1999年度配股方案,大会对配股方案进行了逐项投票表决。
    1、配股比例及配股总额。
    以公司1997年末的总股本5002万股计,每10股配售3股。
    该议项以41,918,120股同意,占到会股东所代表股数的96.77％,获得通过。
    2、配股价格浮动幅度为每股8-12元。
    该议项以41,246,120股同意,占到会股东所代表股数的95.22％,获得通过。
    3、配股决议有效期。
    本次配股决议有效期为本次股东大会通过之日起一年。
    该议项以41,918,120股同意,占到会股东所代表股数的96.77％,获得通过。
    4、国家股股东认购配股。
    本公司国家股股东华中信息技术总公司持有本公司26,684.00股,占公司总股本的38.1％,根据公司1999年配股方案,华中信息技术总公司可获得配5,718,000股,华中信息技术总公司承诺,按本次配股价格足额认购其所持股份应配份额。
    该议项以41,918,120股同意,占到会股东所代表股数的96.77％,获得通过。
    5、配股募集资金用途。
    1)投资收购华中信息技术总公司持有的武汉伦新华信电脑有限公司50％的股权。
    2)投资收购武汉华中信息技术股份有限公司国家股及国有法人股,持有该公司84.6％的股权。
    3)剩余资金用于补充本公司流动资金。
    该议项表决中,华中信息技术总公司作为武汉伦新华信电脑有限公司的大股东以及武汉华中信息技术股份有限公司的国有法人股股东,回避了表决,参加该议项表决股东代表股份16,634,120股,该议项以15,234,120股同意,占到会除国家股股东外有表决权的股东所代表股份数的91.58％,获得通过。
    6、股东大会授权公司董事会全权办理本次配股的有关事宜。
    该议项以41,918,120股同意,占到会股东所代表股数的96.77％,获得通过。
    该配股方案需报地方证券监督管理部门出具意见,并报中国证券监督管理委员会审核批准后实施。
    六、审议通过了修改《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”的议案。
    在原《公司章程》第十三条“经营范围”栏中增设“进出口贸易”、“餐饮旅店”、“音像制品经营”、“游戏娱乐”、“生产、销售计算机整机、部件、系统配套设施及软件开发”等经营项目。
    该议项以43,318,120股同意,占到会股东所代表股数的100％,获得通过。
    七、续聘武汉中华会计师事务所议案。
    该议项以43,318,120股同意,占到会股东所代表股数的100％,获得通过。

                             武汉市六渡桥百货集团股份有限公司
                                            董事会
                                      一九九九年三月二日