武汉市六渡桥百货集团股份有限公司
                         1999年临时董事会会议决议公告

　　武汉市六渡桥百货集团股份有限公司1999年临时董事会会议于1999年10月26日以传真方式召开并作出决议。此次会议由经理提议召开,由董事长召集,应到董事15名,实到董事15名,全体董事均参与了表决,审议通过如下议案:
　　为实现公司多层次、立体化的百货经营目标,建成高档商品百货零售专业商场。引进先进的经营管理经验,公司拟与厦门来雅百货有限公司共同投资组建武汉来雅百货有限公司,注册资本为5000万元,其中,本公司出资4900万元,占出资总额的98％,主要以桥东商城等实物资产作价出资,目前该部分资产帐面净值为51,364,992.34元,具体作价金额待评估结果确认后再另行公告;厦门来雅百货有限公司以现金方式出资100万元,占出资总额的2％,双方按出资比例分享利润,分担风险。董事会同时授权倪治小姐负责办理武汉来雅百货有限公司相关的设立、登记事宜。
　　特此公告。

                   　　 武汉市六渡桥百货集团股份有限公司董事会
                           　　 　　 1999年10月27日